OFAC sanziona rete di riciclaggio di denaro in criptovalute del Cartello di Sinaloa legata al fentanyl
Il Dipartimento del Tesoro USA (OFAC) ha sanzionato individui ed entità legati al Cartello di Sinaloa, sostenendo che hanno utilizzato reti di criptovalute per il riciclaggio di denaro collegato al fentanyl e ad altri traffici di narcotici. Il caso aggiornato descrive come la rete abbia convertito i proventi della droga USA in criptovalute e abbia instradato i profitti di ritorno in Messico utilizzando indirizzi basati su blockchain, prelievi in contanti e intermediari. Nuovi dettagli aggiungono rivendicazioni di leadership e condanne legate all'operazione di riciclaggio. Il Tesoro afferma che Jesús González Peñuelas ha guidato la rete di traffico di droga negli USA, mentre Armando de Jesús Ojeda Avilés è diventato un importante riciclatore per Los Chapitos dopo l'uccisione di Mario Alberto Jiménez Castro. Rodrigo Alarcón Palomares è stato incriminato in Colorado nell'aprile 2024 e successivamente condannato per capi d'accusa relativi al riciclaggio di proventi della droga tramite criptovalute; il rapporto indica inoltre che armi e munizioni sono state trovate al suo arresto nell'ottobre 2023. OFAC ha inoltre nominato ulteriori associati, inclusi Jesús Alonso Aispuro Félix e diversi membri della famiglia Romero, descritti come broker di denaro, consulenti di sicurezza e persone di facciata. Il Tesoro ha dichiarato che le designazioni bloccano i beni delle parti elencate e delle entità con una proprietà pari o superiore al 50%. Per i trader di criptovalute, la conclusione principale è la continua pressione normativa sui canali di riciclaggio in criptovalute legati a flussi di droga ad alto volume. Pur non essendo un annuncio specifico su un token, ciò può rafforzare i controlli di rischio guidati dalla conformità su exchange, custodi e servizi on-chain.
Neutral
Si tratta principalmente di un titolo relativo alla conformità e all'applicazione della legge sul rischio di riciclaggio di denaro in ambito crypto, non di un aggiornamento del protocollo, di un evento di sicurezza della rete o di uno shock di liquidità/flusso su una specifica criptovaluta quotata. Le sanzioni possono favorire controlli AML/KYT più severi tra le imprese crypto, il che potrebbe aumentare lievemente i premi per il rischio regolamentare nel breve termine. Tuttavia, poiché non viene individuato alcun token o chain particolare, l'impatto diretto sul prezzo di una singola criptovaluta è probabilmente limitato, mantenendo l'effetto complessivo sul mercato neutro.