OFAC、フェンタニルに関連するシナロア・カルテルの暗号通貨マネーロンダリングネットワークに制裁

米財務省のOFACは、シナロア・カルテルに関連する個人および組織を制裁対象とし、フェンタニルやその他の麻薬取引に関連する仮想通貨によるマネーロンダリングに暗号資産ネットワークが使われたと主張しました。更新されたケースは、ネットワークが米国の麻薬収益を暗号資産に変換し、ブロックチェーンベースの暗号アドレス、現金の受け取り、仲介者を使って利益をメキシコへ送った経緯を説明しています。新たな詳細として、ロンダリング作戦に関する指導的立場の主張や有罪判決が追加されました。トレジャリーは、Jesus Gonzalez Penuelasが米国内の麻薬密輸ネットワークを率いており、Armando de Jesus Ojeda AvilesはMario Alberto Jimenez Castroが殺害された後にLos Chapitosの主要な資金洗浄者になったと述べています。Rodrigo Alarcon Palomaresは2024年4月にコロラドで起訴され、その後暗号資産を通じた麻薬収益の洗浄に関する罪で有罪となりました。報告はまた、2023年10月の逮捕時に武器や弾薬が発見されたことも記しています。OFACはさらに、Jesus Alonso Aispuro Felixや複数のRomero一族のメンバーなどの関係者を指名し、彼らをマネーブローカー、セキュリティ顧問、フロント役として説明しています。トレジャリーは、これらの指定が記載対象者および50％以上を所有する団体の資産を凍結すると述べています。暗号資産トレーダーにとっての主要な要点は、大量の麻薬フローに結び付く暗号による資金洗浄チャネルに対する規制当局の圧力が続いていることです。これは特定のトークンに関する発表ではありませんが、取引所、カストディアン、オンチェーンサービスにおけるコンプライアンス主導のリスク管理を強化する契機となり得ます。