OFAC фентанилмен байланысты Синалоа картелінің криптовалюта арқылы ақша жуу желісіне санкция енгізді

АҚШ Қаржы министрлігінің OFAC мекемесі Синалоа картеліне қатысы бар тұлғалар мен ұйымдарға санкция салды, оларды фентанил мен басқа да есірткі саудасымен байланысты ақшаны криптовалюта желілері арқылы тазартты деп айыптады. Жаңартылған іс АҚШ-тағы есірткі табысын криптовалютаға айналдыру және блокчейн мекенжайлары, қолма-қол алу мен делдалдар арқылы пайдасын Мексикаға жіберу схемасын сипаттайды. Жаңа мәліметтер жою операциясына байланысты жетекшілік талаптары мен сотталған адамдарды қосады. Қаржы министрлігі Jesús González Peñuelas АҚШ-тағы есірткі трафикі желісіне басшылық жасағанын, ал Armando de Jesús Ojeda Avilés Mario Alberto Jiménez Castro өлтірілгеннен кейін Los Chapitos үшін басты ақшаны жуған адамға айналғанын хабарлады. Rodrigo Alarcón Palomares 2024 жылдың сәуірінде Колорадо штатында айыпталып, кейін криптовалюта арқылы есірткі кірістерін жууға қатысты айыптаулар бойынша айыпты деп табылды; есепте 2023 жылдың қазан айындағы ұсталған кезінде қару-жарақ пен оқ-дәрілер табылғаны да көрсетілген. OFAC қосымша серіктестерді — Jesús Alonso Aispuro Félix пен Romero отбасының бірнеше мүшелерін ақша брокерлері, қауіпсіздік кеңесшілері және «маскарад» тұлғалары ретінде атады. Қаржы министрлігі аталмыш тұлғалар мен 50% және одан жоғары иелікке ие ұйымдардың активтері бұғатталатынын айтты. Крипто трейдерлері үшін негізгі қорытынды — жоғары көлемді есірткі ағымдарына байланысты криптовалюта арқылы ақшаны жуу арналарына қатысты реттеуші қысымның жалғасып жатқандығы. Бұл нақты токенге қатысты хабарлама болмаса да, ол биржаларда, кастодиандарда және он-чейн қызметтерінде сәйкестікке негізделген тәуекел бақылауын күшейтуге ықпал етуі мүмкін.