OFAC បង្ការ​ប្រាក់បន្ទោសបណ្ដាញលាងប្រាក់គ្រប់គ្រងឌីជីថលរបស់ក្រុមល្បួង Sinaloa ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហ្វෙන්តាន៊ីល

ក្រសួងសាធារណការសហរដ្ឋអាមេរិក (OFAC) បានអនុញ្ញាតអំពើជាប់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល និងអង្គភាពដែលទាក់ទងនឹងក្រុមងាក Sinaloa ដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រើបណ្តាញគ្រីព្ទូសម្រាប់លាងលុយដែលទាក់ទងនឹងហ្វេនតាណីល និងការជួញដូរមន្ត្រីញូវអ័រផ្សេងទៀត។ ករណីដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិពណ៌នាថាបណ្ដាញបានបម្លែងប្រាក់ចំណូលពីញូវអ័រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាសម្ភារៈគ្រីព្ទូ និងបានបញ្ជូនប្រាក់ចំណេញត្រឡប់ទៅម៉ិកស៊ីកូ ដោយប្រើអាសយដ្ឋានលើប្លុកខេន ការទទួលសាច់ប្រាក់ និងភ្នាក់ងារ។ ព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមការទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងភាពដឹកនាំ និងការផ្តល់ទោសដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ​លាងលុយ។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចេញថា Jesús González Peñuelas បានដឹកនាំបណ្ដាញค้าញូវអ័រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈដែល Armando de Jesús Ojeda Avilés ក្លាយជាអ្នកលាងលុយសំខាន់សម្រាប់ Los Chapitos បន្ទាប់ពី Mario Alberto Jiménez Castro ត្រូវបានសម្លាប់។ Rodrigo Alarcón Palomares ត្រូវបានសូមចោទនៅ Colorado នៅខែមេសា 2024 ហើយក្រោយមកត្រូវបានព្រមានទោសក្នុងចំពោះក្រុមបទចោទដែលទាក់ទងនឹងការលាងលុយប្រាក់ចំណេញពីញូវអ័រតាមរយៈគ្រីព្ទូ; របាយការណ៍ក៏បានចងកថាឃ្លាតឃើញអាវុធ និងគ្រាប់ទាញនៅពេលចាប់ខ្លួនលោកនៅខែតុលា 2023។ OFAC ក៏បានរាយនាមអតីតសហការីបន្ថែមផ្សេងទៀត រួមមាន Jesús Alonso Aispuro Félix និងសមាជិកគ្រួសារ Romero រាប់ពីរបួន ដែលបានពិពណ៌នាថាជាអ្នកជួញដូរប្រាក់ អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសុវត្ថិភាព និងបុគ្គល “មុខក្លែង”។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាការកំណត់ឈ្មោះទាំងនេះបានបិទទ្រព្យសកម្មរបស់ភាគីដែលបានរាយនាម និងអង្គភាពដែលមានភាពផ្ដល់កម្មសិទ្ធិ 50% ឡើងទៅ។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរក្រីព្ទូ សារសំខាន់គឺសម្ពាធផ្នែកគ្រប់គ្រងបន្តតែងពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តាញលាងលុយជាមួយគ្រីព្ទូដែលទាក់ទងនឹងចរន្តញូវអ័រដែលមានបរិមាណខ្ពស់។ ទោះបីជានេះមិនមែនជាការប្រកាសស្តីពីតូកិនជាក់លាក់នោះទេ វា​អាចជាប់ខ្លួនក្នុងការចំរូងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឆ្ពោះទៅការអនុវត្តតាមបទបញ្ជានៅលើបោះផ្សារ ក្រុមហ៊ុនភារៈរក្សា និងសេវាកម្មលើខ្សែប្លុកខេន។