OFAC, 펜타닐과 연계된 시날로아 카르텔 암호화폐 자금세탁 네트워크 제재

미 재무부 산하 OFAC는 시날로아 카르텔과 연루된 개인 및 단체들을 제재 대상으로 지정하며 이들이 펜타닐 및 기타 마약 밀매와 연계된 암호화폐 자금세탁에 블록체인 네트워크를 사용했다고 주장했습니다. 업데이트된 사건 설명은 해당 네트워크가 미국의 마약 수익을 암호화폐로 전환하고 블록체인 기반 암호주소, 현금 수령, 중개인을 통해 이익을 멕시코로 송금한 경위를 설명합니다. 새로운 세부사항에는 자금세탁 작전과 연관된 지휘 주장 및 유죄 판결이 추가되었습니다. 재무부는 예수스 곤잘레스 페누엘라스(Jesus Gonzalez Penuelas)가 미국 내 마약 조직을 이끌었고, 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스(Armando de Jesus Ojeda Aviles)는 마리오 알베르토 히메네즈 카스트로가 살해된 후 로스 차피토스의 주요 자금세탁책이 되었다고 밝혔습니다. 로드리고 알라르콘 팔로마레스(Rodrigo Alarcon Palomares)는 2024년 4월 콜로라도에서 기소되었고 이후 암호화폐를 통한 마약 수익 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 2023년 10월 체포 당시 무기 및 탄약이 발견되었다고 보고서는 적시합니다. OFAC는 예수스 알론소 아이스푸로 펠릭스(Jesus Alonso Aispuro Felix)와 로메로(Romero) 가족의 여러 구성원을 포함한 추가 연루자들도 지명했으며, 이들은 자금 중개인, 보안 자문, ‘프론트’ 인물로 묘사됩니다. 재무부는 지정 조치가 명단에 오른 당사자들과 이들이 50% 이상 소유한 단체의 자산을 동결한다고 밝혔습니다. 암호화폐 트레이더들에게 핵심 시사점은 대규모 마약 흐름과 연관된 암호화폐 자금세탁 채널에 대한 규제 압력이 지속되고 있다는 점입니다. 특정 토큰에 관한 발표는 아니지만, 거래소·수탁사·온체인 서비스 전반에서 컴플라이언스 기반 리스크 통제를 강화하는 계기가 될 수 있습니다.