OFAC mengenakan sekatan ke atas rangkaian pengubahan wang haram kripto Cartel Sinaloa yang berkaitan dengan fentanyl

OFAC Jabatan Perbendaharaan AS menyenarai hitamkan individu dan entiti yang dikaitkan dengan Kartel Sinaloa, mendakwa mereka menggunakan rangkaian kripto untuk pengubahan wang haram kripto berkaitan dengan fentanyl dan pemerdagangan narkotik lain. Kes yang dikemas kini menerangkan bagaimana rangkaian itu menukar hasil dadah AS kepada kriptowang dan menghantar keuntungan kembali ke Mexico menggunakan alamat kripto berasaskan blockchain, pengambilan tunai dan orang tengah. Butiran baharu menambah dakwaan kepimpinan dan sabitan yang berkaitan dengan operasi pengubahan. Perbendaharaan berkata Jesus Gonzalez Penuelas mengetuai rangkaian pengedaran dadah di AS, manakala Armando de Jesus Ojeda Aviles menjadi pencuci utama untuk Los Chapitos selepas Mario Alberto Jimenez Castro dibunuh. Rodrigo Alarcon Palomares didakwa di Colorado pada April 2024 dan kemudian disabitkan atas pertuduhan yang melibatkan pencucian hasil dadah melalui kriptowang; laporan itu juga menyatakan senjata dan peluru ditemui semasa tangkapannya pada Oktober 2023. OFAC juga menamakan rakan tambahan, termasuk Jesus Alonso Aispuro Felix dan beberapa ahli keluarga Romero, digambarkan sebagai broker wang, penasihat keselamatan dan individu 'hadapan'. Perbendaharaan berkata penyenarai ini menyekat aset bagi pihak yang tersenarai dan bagi entiti dengan pemilikan 50% atau lebih. Bagi pedagang kripto, pengajaran utama ialah tekanan berterusan daripada pengawal selia terhadap saluran pengubahan wang kripto yang berkaitan dengan aliran dadah berkeluasan tinggi. Walaupun ini bukan pengumuman khusus token, ia boleh mengukuhkan kawalan risiko berasaskan pematuhan di bursa, kustodian dan perkhidmatan on-chain.