OFAC legt sancties op aan Sinaloa-crimineel netwerk voor witwassen met crypto dat verbonden is met fentanyl

Het Amerikaanse ministerie van Financiën (OFAC) heeft individuen en entiteiten die verbonden zijn aan het Sinaloa-kartel gesanctioneerd en beweert dat zij cryptonetwerken gebruikten voor witwassen van geld gerelateerd aan fentanyl en andere drugshandel. De geüpdatete zaak beschrijft hoe het netwerk Amerikaanse drugopbrengsten in cryptocurrency omzette en winsten terug naar Mexico leidde met blockchain-adressen, contante afhalingen en tussenpersonen. Nieuwe details voegen leiderschapsclaims en veroordelingen toe die verband houden met de witwasoperatie. Het ministerie zegt dat Jesús González Peñuelas het drugshandelnetwerk in de VS leidde, terwijl Armando de Jesús Ojeda Avilés een belangrijke witwasser voor Los Chapitos werd nadat Mario Alberto Jiménez Castro werd vermoord. Rodrigo Alarcón Palomares werd in april 2024 in Colorado aangeklaagd en later veroordeeld op aanklachten die te maken hadden met het witwassen van drugsgelden via cryptocurrency; het rapport merkt ook op dat er wapens en munitie werden aangetroffen bij zijn arrestatie in oktober 2023. OFAC noemde ook extra associates, waaronder Jesús Alonso Aispuro Félix en meerdere leden van de familie Romero, beschreven als geldbemiddelaars, veiligheidsadviseurs en ‘front’-personen. Het ministerie zei dat de aanwijzingen activa bevriezen voor vermelde partijen en voor entiteiten met 50%+ eigendom. Voor crypto-handelaars is de kernboodschap de aanhoudende regelgevende druk op crypto-witwaskanalen die verbonden zijn met hoogvolume drugstromen. Hoewel dit geen token-specifieke aankondiging is, kan het nalevingsgedreven risicocontroles op beurzen, custodians en on-chain diensten versterken.