OFAC sankcjonuje sieć prania pieniędzy za pomocą kryptowalut kartelu Sinaloa powiązaną z fentanylem

Departament Skarbu USA (OFAC) nałożył sankcje na osoby i podmioty powiązane z Kartelą Sinaloa, twierdząc, że wykorzystywały sieci kryptowalut do prania pieniędzy związanego z fentanylem i innym handlem narkotykami. Zaktualizowana sprawa opisuje, jak sieć konwertowała dochody z narkotyków z USA na kryptowaluty i kierowała zyski z powrotem do Meksyku za pomocą adresów opartych na blockchain, odbiorów gotówkowych i pośredników. Nowe szczegóły dodają twierdzenia o przywództwie i skazania związane z operacją prania pieniędzy. Skarb twierdzi, że Jesús González Peñuelas kierował siecią przemytu narkotyków w USA, podczas gdy Armando de Jesús Ojeda Avilés stał się głównym praczkiem pieniędzy dla Los Chapitos po zamordowaniu Mario Alberto Jiménez Castro. Rodrigo Alarcón Palomares został oskarżony w Kolorado w kwietniu 2024 r. i później skazany za zarzuty związane z praniem dochodów z narkotyków za pomocą kryptowalut; raport odnotowuje także znalezienie broni i amunicji przy jego aresztowaniu w październiku 2023 r. OFAC wymienił także dodatkowych współpracowników, w tym Jesús Alonso Aispuro Félix i kilku członków rodziny Romero, opisanych jako maklerzy pieniędzy, doradcy ds. bezpieczeństwa i osoby „frontowe”. Skarb powiedział, że sankcje blokują aktywa wymienionych stron oraz podmiotów, w których własność wynosi 50% lub więcej. Dla traderów kryptowalut kluczowy wniosek to trwająca presja regulacyjna na kanały prania pieniędzy w kryptowalutach powiązane z przepływami narkotyków o dużej skali. Choć nie jest to komunikat dotyczący konkretnego tokena, może to wzmocnić kontrole ryzyka ukierunkowane na zgodność na giełdach, u kustoszy i w usługach on-chain.