OFAC sancționează rețeaua de spălare de bani cu criptomonede a cartelului Sinaloa legată de fentanil

Departamentul Trezoreriei SUA (OFAC) a impus sancțiuni asupra unor persoane și entități legate de Cartelul Sinaloa, susținând că au folosit rețele de criptomonede pentru spălare de bani legată de fentanyl și alte traficanți de narcotice. Cazul actualizat descrie cum rețeaua a convertit veniturile din droguri din SUA în criptomonede și a direcționat profiturile înapoi în Mexic folosind adrese bazate pe blockchain, ridicări în numerar și intermediari. Detalii noi adaugă revendicări de conducere și condamnări legate de operațiunea de spălare. Trezoreria spune că Jesús González Peñuelas a condus rețeaua de trafic de droguri în SUA, în timp ce Armando de Jesús Ojeda Avilés a devenit un spălător principal pentru Los Chapitos după ce Mario Alberto Jiménez Castro a fost ucis. Rodrigo Alarcón Palomares a fost inculpat în Colorado în aprilie 2024 și ulterior condamnat pentru capete de acuzare privind spălarea veniturilor din droguri prin criptomonede; raportul menționează, de asemenea, că au fost găsite arme și muniție la arestarea sa din octombrie 2023. OFAC a numit și asociați suplimentari, inclusiv Jesús Alonso Aispuro Félix și mai mulți membri ai familiei Romero, descriși ca brokeri de bani, consilieri de securitate și persoane de „fațadă”. Trezoreria a spus că desemnările blochează activele părților listate și ale entităților cu proprietate de 50% sau mai mult. Pentru traderii de criptomonede, concluzia cheie este presiunea continuă de reglementare asupra canalelor de spălare a banilor în criptomonede legate de fluxuri mari de droguri. Deși acesta nu este un anunț specific unui token, poate consolida controalele de risc orientate spre conformitate pe exchange-uri, custode și servicii on-chain.