OFAC ввела санкции против сети отмывания денег в криптовалюте картеля Синалоа, связанной с фентанилом

Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против лиц и организаций, связанных с картелем Синалоа, утверждая, что они использовали криптовалютные сети для отмывания денег, связанного с фентанилом и другим наркотрафиком. Обновленное дело описывает, как сеть конвертировала доходы от наркотиков в США в криптовалюту и направляла прибыль обратно в Мексику, используя блокчейн-адреса, выдачу наличных и посредников. Новые детали добавляют утверждения о руководстве и осуждения, связанные с операцией по отмыванию. Казначейство заявляет, что Хесус Гонсалес Пеньуэлас возглавлял наркосеть в США, а Армандо де Хесус Охеда Авилес стал главным отмывальщиком для Los Chapitos после убийства Марио Альберто Хименеса Кастро. Родриго Аларкон Паломаレス был обвинен в Колорадо в апреле 2024 года и впоследствии признан виновным по пунктам, связанным с отмыванием доходов от наркотрафика через криптовалюту; в отчете также отмечено, что при его аресте в октябре 2023 года были обнаружены оружие и боеприпасы. OFAC также назвала дополнительных соратников, включая Хесуса Алонсо Аиспуро Феликса и нескольких членов семьи Ромеро, описанных как денежные брокеры, советники по безопасности и «подставные» лица. Казначейство заявило, что санкции блокируют активы перечисленных лиц и компаний с долей собственности 50% и более. Для криптотрейдеров ключевой вывод — продолжающееся нормативное давление на каналы отмывания в крипто, связанные с крупными потоками наркотиков. Хотя это не объявление, касающееся конкретного токена, оно может усилить контроль рисков, ориентированный на соблюдение требований, на биржах, у кастодианов и в ончейн-сервисах.