OFAC sanktionerar Sinaloa-kartellens nätverk för penningtvätt med kryptovalutor kopplat till fentanyl

USA:s finansdepartements OFAC sanktionerade individer och enheter kopplade till Sinaloa-kartellen och påstod att de använde kryptovalutanätverk för penningtvätt kopplad till fentanyl och annan narkotikahandel. Den uppdaterade rapporten beskriver hur nätverket konverterade amerikanska drogintäkter till kryptovaluta och skickade vinster tillbaka till Mexiko via blockkedjebaserade kryptoadresser, kontantuttag och mellanhänder. Nya uppgifter lägger till ledarskapspåståenden och fällande domar kopplade till tvättoperationen. Treasury säger att Jesus Gonzalez Penuelas ledde drogsmugglarnätverket i USA, medan Armando de Jesus Ojeda Aviles blev en huvudtvättare för Los Chapitos efter att Mario Alberto Jimenez Castro mördats. Rodrigo Alarcon Palomares åtalades i Colorado i april 2024 och dömdes senare för åtalspunkter som rör tvätt av drogintäkter via kryptovaluta; rapporten noterar även att vapen och ammunition hittades vid hans arrestering i oktober 2023. OFAC namngav också ytterligare medhjälpare, inklusive Jesus Alonso Aispuro Felix och flera medlemmar av Romero-familjen, beskrivna som penningmäklare, säkerhetsrådgivare och ”frontpersoner”. Treasury säger att utnämningarna blockerar tillgångar för de listade parterna och för enheter där de äger 50 % eller mer. För kryptohandlare är huvudbudskapet fortsatt regulatoriskt tryck mot kryptopenningtvättskanaler kopplade till stora drogflöden. Även om detta inte är ett token-specifikt uttalande kan det stärka efterlevnadsdrivna riskkontroller hos börser, förvarare och on-chain-tjänster.