OFAC สั่งคว่ำบาตรเครือข่ายฟอกเงินคริปโต้ของคาร์เทลซีนาโลอาที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิล

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้คว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคาร์เทลซีนาโลอา โดยกล่าวหาว่าใช้เครือข่ายสกุลเงินคริปโตเพื่อฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิลและการค้ายาเสพติดอื่น ๆ คดีที่อัปเดตอธิบายว่าเครือข่ายแปลงรายได้จากยาในสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินคริปโตและส่งผลกำไรกลับไปยังเม็กซิโกโดยใช้ที่อยู่บนบล็อกเชน การรับเงินสด และตัวกลาง รายละเอียดใหม่เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ความเป็นผู้นำและการถูกตัดสินลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฟอกเงิน กระทรวงการคลังกล่าวว่า Jesús González Peñuelas เป็นผู้นำเครือข่ายค้ายาในสหรัฐฯ ขณะที่ Armando de Jesús Ojeda Avilés กลายเป็นผู้ฟอกเงินหลักให้กับ Los Chapitos หลังจากที่ Mario Alberto Jiménez Castro ถูกสังหาร Rodrigo Alarcón Palomares ถูกตั้งข้อหาในโคโลราโดในเดือนเมษายน 2024 และต่อมาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรายได้จากยาเสพติดผ่านสกุลเงินคริปโต; รายงานยังระบุว่าพบอาวุธและกระสุนในการจับกุมเขาในเดือนตุลาคม 2023 OFAC ยังระบุผู้ร่วมงานเพิ่มเติมรวมถึง Jesús Alonso Aispuro Félix และสมาชิกหลายคนในครอบครัว Romero ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นนายหน้าเงิน ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และบุคคล “หน้ากาก” กระทรวงการคลังกล่าวว่าการระบุครั้งนี้จะบล็อกทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระบุและของหน่วยงานที่มีความเป็นเจ้าของ 50% ขึ้นไป สำหรับผู้ซื้อขายคริปโต ข้อสรุปสำคัญคือแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่ต่อเนื่องต่อช่องทางฟอกเงินด้วยคริปโตที่เชื่อมโยงกับการไหลของยาเสพติดปริมาณมาก แม้ว่านี่จะไม่ใช่ประกาศเกี่ยวกับโทเค็นใดโทเค็นหนึ่ง แต่จะส่งผลให้มีการเสริมมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตลาดแลกเปลี่ยน ผู้ดูแลสินทรัพย์ และบริการบนเชน