Nagpataw ang OFAC ng mga parusa sa Sinaloa cartel na crypto money laundering network na konektado sa fentanyl

Inilagay sa listahan ng OFAC ng US Treasury ang mga indibidwal at entidad na konektado sa Sinaloa Cartel, na inaakusahan silang gumamit ng mga cryptocurrency network para sa paglalabada ng pera na may kaugnayan sa fentanyl at iba pang pag-traffick ng droga. Inilalarawan ng na-update na kaso kung paano kino-convert ng network ang kita mula sa droga sa US papuntang cryptocurrency at pinapabalik ang mga kita sa Mexico gamit ang blockchain-based crypto address, cash pickups, at mga intermediary. Nagdagdag ang bagong detalye ng mga paghahabol ng pamumuno at mga hatol na konektado sa operasyon ng paglalaba. Sabi ng Treasury na pinamunuan ni Jesus Gonzalez Penuelas ang network ng pag-traffick sa US, habang si Armando de Jesus Ojeda Aviles naging pangunahing tagapag-laba para sa Los Chapitos matapos mabiktima ng pagpatay si Mario Alberto Jimenez Castro. Inakusahan si Rodrigo Alarcon Palomares sa Colorado noong Abril 2024 at kalaunan nahatulan sa mga kaso na kinasasangkutan ng paglalabada ng kita mula sa droga sa pamamagitan ng cryptocurrency; binanggit din ng ulat na natagpuan ang mga armas at bala noong siya ay inaresto noong Oktubre 2023. Tinukoy din ng OFAC ang karagdagang mga kakampi, kasama si Jesus Alonso Aispuro Felix at ilang miyembro ng pamilyang Romero, na inilarawan bilang mga money broker, security advisor, at mga "front" na tao. Sinabi ng Treasury na binablock ng mga designation ang mga asset ng mga nakalistang partido at ng mga entity na pag-aari nila ng 50% o higit pa. Para sa mga crypto trader, ang pangunahing takeaway ay ang patuloy na presyur ng regulator sa mga channel ng crypto money laundering na konektado sa malakihang daloy ng droga. Bagaman hindi ito token-specific na anunsyo, maaaring palakasin nito ang compliance-driven risk controls sa mga exchange, custodians, at on-chain services.