OFAC, fentanille bağlantılı Sinaloa karteli kripto para kara para aklama ağını yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı'nın OFAC birimleri, Sinaloa Karteli ile bağlantılı kişi ve kuruluşları, fentanyl ve diğer uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kripto para yoluyla kara para aklama yapmakla suçlayarak yaptırım uyguladı. Güncellenen dosya, ağın ABD'deki uyuşturucu gelirlerini kripto paraya nasıl çevirdiğini ve blockchain tabanlı kripto adresleri, nakit teslimatları ve aracılar kullanarak kârı Meksika'ya nasıl gönderdiğini anlatıyor. Yeni ayrıntılar, aklama operasyonuyla bağlantılı liderlik iddiaları ve mahkumiyetleri ekliyor. Hazine, Jesús González Peñuelas'in ABD'deki uyuşturucu kaçakçılığı ağına liderlik ettiğini, Armando de Jesús Ojeda Avilés'in Mario Alberto Jiménez Castro'nun öldürülmesinin ardından Los Chapitos için birincil para aklayıcı haline geldiğini belirtiyor. Rodrigo Alarcón Palomares, Nisan 2024'te Colorado'da suçlandı ve daha sonra kripto para yoluyla uyuşturucu gelirlerini aklamakla ilgili suçlamalardan hüküm giydi; rapor ayrıca Ekim 2023'teki tutuklanmasında silah ve mühimmat bulunduğunu kaydediyor. OFAC ayrıca Jesús Alonso Aispuro Félix ve Romero ailesinden birçok üyeyi, para brokerleri, güvenlik danışmanları ve 'ön' kişiler olarak tanımlayarak ilave bağlantılı şahısları da isimlendirdi. Hazine, yapılan atamaların listelenen tarafların ve %50 ve üzeri mülkiyete sahip tüzel kişilerin varlıklarını bloke ettiğini söyledi. Kripto tüccarları için ana çıkarım, yüksek hacimli uyuşturucu akışlarıyla bağlantılı kripto para kara para aklama kanallarına yönelik düzenleyici baskının devam etmesi. Bu belirli bir token ile ilgili bir duyuru olmasa da, borsalar, saklayıcılar ve on-chain hizmetleri genelinde uyum odaklı risk kontrollerini güçlendirebilir.