OFAC запровадила санкції проти мережі відмивання грошей у криптовалюті картелю Сіналоа, пов’язаної з фентанілом

Міністерство фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти осіб та організацій, пов’язаних із картелем Сіналоа, стверджуючи, що вони використовували криптовалютні мережі для відмивання грошей, пов’язаного з фентанілом та іншим торгівлею наркотиками. Оновлена справа описує, як мережа конвертувала прибутки від наркотиків у США в криптовалюту і спрямовувала прибутки назад до Мексики, використовуючи блокчейн-адреси, готівкові видачі та посередників. Нові деталі додають твердження про лідерство та обвинувальні вироки, пов’язані з операцією з відмивання. Казначейство каже, що Хесус Гонсалес Пеньуелас очолював мережу торгівлі наркотиками в США, тоді як Армандо де Хесус Охеда Авілес став основним відмивальником для Los Chapitos після вбивства Маріо Альберто Хіменеса Кастро. Родріго Аларкон Паломаレス був звинувачений у Колорадо в квітні 2024 року і згодом визнаний винним за епізодами, пов’язаними з відмиванням доходів від наркотиків через криптовалюту; у звіті також зазначено, що при його арешті в жовтні 2023 року виявили зброю та боєприпаси. OFAC також назвав додаткових спільників, серед яких Хесус Алонсо Айспуро Фелікс та кілька членів родини Ромеро, яких описано як грошових брокерів, радників з безпеки та «фронтальних» осіб. Казначейство заявило, що включення до списку блокує активи зазначених сторін та суб’єктів із власністю 50% і більше. Для криптотрейдерів ключовий висновок — триваючий регуляторний тиск на канали відмивання грошей у криптовалюті, пов’язані з великими потоками наркотиків. Хоча це не оголошення щодо конкретного токена, воно може посилити механізми управління ризиками, орієнтовані на відповідність, на біржах, у депозитаріях та у on-chain сервісах.