OFAC نے فینٹانیل سے منسلک سینالوا کارٹیل کے کرپٹو منی لانڈرنگ نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دیں

امریکی خزانے کے دفتر OFAC نے سینالوا کارٹیل سے منسلک افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کیں اور الزام لگایا ہے کہ انہوں نے فینٹانائل اور دیگر منشیات کی اسمگلنگ سے منسلک کرپٹو منی لانڈرنگ کے لیے کرپٹو نیٹ ورکس استعمال کیے۔ تازہ شدہ کیس میں بیان ہے کہ نیٹ ورک نے امریکی منشیاتی آمدنی کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیا اور بلاک چین پر مبنی کرپٹو ایڈریسز، نقدی وصولی اور ثالثوں کے ذریعے منافع میکسیکو بھیجا۔ نئی تفصیلات میں لانڈرنگ آپریشن سے متعلق قیادت کے دعوے اور قعوش شامل ہیں۔ ٹریژری کا کہنا ہے کہ جیسس گونزالیز پینیولاس نے امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کی قیادت کی، جبکہ ارمندو دے جیسس اوجیڈا اوویلیس ماریو البرٹو ہیمینز کاسٹرو کے قتل کے بعد لوس چاپیٹوس کے لیے بنیادی لانڈرر بن گئے۔ روڈرگو الارکن پالوما ریس کو اپریل 2024 میں کولوراڈو میں فرد جرم عائد کی گئی اور بعد ازاں کرپٹو کرنسی کے ذریعے منشیات کی آمدنی کی لانڈرنگ کے الزامات پر مجرم قرار پایا؛ رپورٹ میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ اکتوبر 2023 میں گرفتاری کے وقت اس کے پاس ہتھیار اور گولہ بارود ملے تھے۔ OFAC نے اضافی ساتھیوں کے نام بھی شامل کیے، جن میں جیسس الونسو آئسپورو فیلکس اور رومرو خاندان کے متعدد افراد شامل ہیں، جنہیں رقم کے بروکرز، سکیورٹی مشیر اور 'فرنٹ' افراد کہا گیا ہے۔ ٹریژری نے کہا کہ یہ نامزدگیاں فہرست شدہ فریقین اور 50% یا اس سے زیادہ ملکیت رکھنے والی اکائیوں کی اثاثوں کو بلاک کر دیتی ہیں۔ کرپٹو ٹریڈرز کے لیے اہم بات یہ ہے کہ بڑے حجم والی منشیات کے بہاؤ سے منسلک کرپٹو منی لانڈرنگ چینلز پر ریگولیٹری دباؤ جاری ہے۔ اگرچہ یہ کسی مخصوص ٹوکن کا اعلان نہیں ہے، یہ ایکسچینجز، کسٹوڈیئنز اور آن-چین سروسز میں تعمیل پر مبنی رسک کنٹرولز کو مضبوط کر سکتا ہے۔