OFAC trừng phạt mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử của băng đảng Sinaloa liên quan đến fentanyl

Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã trừng phạt cá nhân và tổ chức liên quan đến Băng đảng Sinaloa, cáo buộc họ sử dụng mạng lưới tiền điện tử để rửa tiền liên quan đến fentanyl và các hoạt động buôn bán ma túy khác. Vụ việc cập nhật mô tả cách mạng này chuyển lợi nhuận thuốc từ Hoa Kỳ sang tiền điện tử và điều hướng lợi nhuận trở về Mexico bằng các địa chỉ trên blockchain, nhận tiền mặt và thông qua bên trung gian. Các chi tiết mới bổ sung tuyên bố về vai trò lãnh đạo và các kết án liên quan đến hoạt động rửa tiền. Bộ Tài chính cho biết Jesús González Peñuelas đứng đầu mạng lưới buôn bán ma túy tại Hoa Kỳ, trong khi Armando de Jesús Ojeda Avilés trở thành một người rửa tiền chủ chốt cho Los Chapitos sau khi Mario Alberto Jiménez Castro bị sát hại. Rodrigo Alarcón Palomares bị truy tố ở Colorado vào tháng 4/2024 và sau đó bị kết án với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền thu lợi từ ma túy qua tiền điện tử; báo cáo cũng lưu ý có vũ khí và đạn dược được tìm thấy khi bắt giữ ông vào tháng 10/2023. OFAC cũng nêu tên các cộng sự bổ sung, bao gồm Jesús Alonso Aispuro Félix và nhiều thành viên gia đình Romero, được mô tả là môi giới tiền, cố vấn an ninh và các “đối tượng che chắn”. Bộ Tài chính cho biết các lệnh trừng phạt phong tỏa tài sản của các bên được liệt kê và của các thực thể có sở hữu từ 50% trở lên. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, điểm then chốt là áp lực pháp quy liên tục đối với các kênh rửa tiền bằng tiền mã hóa liên quan đến dòng chảy ma túy khối lượng lớn. Mặc dù đây không phải là thông báo liên quan tới một token cụ thể, nó có thể củng cố các biện pháp kiểm soát rủi ro theo tuân thủ tại các sàn giao dịch, nhà giám sát tài sản và dịch vụ on-chain.