美国OFAC制裁与芬太尼相关的锡那罗亚“加密洗钱”网络

美国财政部OFAC已对与锡那罗亚贩毒集团相关的个人和实体实施制裁，指控其通过加密货币网络进行与芬太尼及其他毒品走私相关的“crypto money laundering（加密洗钱）”。 最新报道补充了该网络的运作方式：他们将美国的毒品收益兑换为加密货币，并通过区块链支付地址、现金交付/取款以及资金中介等环节，将利润回流至墨西哥。 更新点还涉及关键人物及其在洗钱链条中的角色。财政部称，Jesus Gonzalez Penuelas在美国牵头贩毒网络；而Armando de Jesus Ojeda Aviles在Mario Alberto Jimenez Castro遇害后，成为Los Chapitos派系的主要“洗钱人”。此外，Rodrigo Alarcon Palomares于2024年4月在科罗拉多州被起诉，后因“通过加密货币洗钱毒品收益”等指控被判有罪；报道还提到其于2023年10月被捕时携带武器与弹药。 OFAC还点名其他关联人，包括Jesus Alonso Aispuro Felix以及多名Romero家族成员，称其分别担任资金经纪、安保顾问和“前台人物”等角色。财政部表示，相关指定将对被列名方及其50%及以上控股的实体实施资产冻结/阻断。 对加密货币交易者而言，本事件的核心信号是监管层对“crypto money laundering（加密洗钱）”通道的持续打击，并与高规模毒品资金流相挂钩。该消息并非面向特定代币，但可能强化合规风控预期，影响交易所、托管与链上服务的风险管理。