美國財政部制裁與芬太尼有關的錫那羅亞販毒集團加密貨幣洗錢網絡

美國財政部的OFAC制裁了與Sinaloa販毒集團有關的個人及實體，並指控他們利用加密貨幣網絡進行與芬太尼及其他毒品販運相關的加密洗錢。更新的案情描述了該網絡如何將美國的毒品收益兌換為加密貨幣，並透過區塊鏈地址、現金提領及中介人將利潤匯回墨西哥。新細節加入了與洗錢行動相關的領導層指控及定罪。財政部表示Jesus Gonzalez Penuelas在美國領導該販毒網絡，而Armando de Jesus Ojeda Aviles在Mario Alberto Jimenez Castro被謀殺後成為Los Chapitos的主要洗錢者。Rodrigo Alarcon Palomares於2024年4月在科羅拉多被起訴，後因涉及透過加密貨幣洗黑錢而被定罪；報告亦指出他在2023年10月被捕時發現武器和彈藥。OFAC亦點名了更多同夥，包括Jesus Alonso Aispuro Felix及多名Romero家族成員，描述他們為資金中介、安全顧問及「門面」人士。財政部稱這些制裁將凍結被列名方及其持有50%或以上股權實體的資產。對加密交易者而言，主要結論是針對與大規模毒品流動相關的加密洗錢渠道的監管壓力持續存在。雖然此非針對特定代幣的公告，但可能會促使交易所、託管方及鏈上服務加強合規驅動的風險控制。