美國財政部制裁與芬太尼有關的西納羅亞卡特爾加密貨幣洗錢網絡

美國財政部OFAC對與Sinaloa販毒集團有關的個人與實體實施制裁，稱他們利用加密貨幣網絡進行與芬太尼及其他毒品販運相關的加密洗錢。更新的案件描述該網絡如何將美國的毒品收益轉換為加密貨幣，並透過區塊鏈地址、現金取領與中介將利潤匯回墨西哥。新細節新增了與洗錢行動相關的領導指控與定罪。財政部表示Jesus Gonzalez Penuelas在美國領導該販毒網絡，而Armando de Jesus Ojeda Aviles在Mario Alberto Jimenez Castro被謀殺後成為Los Chapitos的主要洗錢者。Rodrigo Alarcon Palomares於2024年4月在科羅拉多被起訴，隨後在涉及透過加密貨幣洗錢的指控上被判有罪；報告亦指出他在2023年10月被捕時發現有武器與彈藥。OFAC亦點名更多相關人士，包括Jesus Alonso Aispuro Felix與數名Romero家族成員，將他們描述為資金仲介、安全顧問及「門面」人員。財政部表示這些指定會凍結被列名方以及其擁有50%或以上持股之實體的資產。對加密交易者而言，關鍵重點是針對與大量毒品流動相關之加密洗錢通道的監管壓力持續存在。雖然這不是針對特定代幣的公告，但可能會強化交易所、託管機構與鏈上服務的合規導向風險控管。