বিটকয়েন পঞ্জি স্কিম: ওহাইও ট্রেডারকে $10M BTC প্রতারণার জন্য ৯ বছরের সাজার বিধান

ওহায়োর একজন বিনিয়োগ ব্যবস্থাপককে বিটকয়েন পনজি স্কিমের জন্য নাইন বছর ফেডারেল কারাদণ্ড দিয়েছে, যা ১০ মিলিয়ন ডলার থেকে বেশি সংগ্রহ করেছিল। প্রসিকিউটররা বলেছে যে রাথনকিশোর গিরি নিজেকে “বিটকয়েন ডেরিভেটিভ” বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাজারজাত করতেন এবং বিনিয়োগকারীদের মূলধনের কোনো ঝুঁকি ছাড়াই উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কোর্ট নথি একটি ক্লাসিক বিটকয়েন পনজি কাঠামো বর্ণনা করে: নতুন বিনিয়োগকারীদের তহবিল পূর্বের অংশগ্রহণকারীদের অর্থ প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়েছিল, এমনকি উত্তোলন বা “গ্যারান্টিযুক্ত মূলধন” অনুরোধের সময়ও। গিরি অক্টোবর ২০২৪-এ ওয়্যার ফ্রডে (wire fraud) দোষী স্বীকার করেন এবং স্বীকার করেন যে তিনি প্রি-ট্রায়াল রিলিজের সময়ও আরও ভুক্তভোগী সংগ্রহ করতে চলেছিলেন। আদালত তিন বছরের সুপারভাইজড রিলিজও আরোপ করেছে। এই মামলাটি পূর্বের CFTC উদ্যোগের পর আসে। ২০২২ সালে CFTC গিরি এবং সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ১৫০+ গ্রাহক থেকে ১২ মিলিয়নের বেশি ডলার ও ১০+ বিটকয়েন আহ্বান করার এবং গ্রাহক তহবিল অপব্যবহারের অভিযোগ এনেছিল। ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য, এই দণ্ড দ্রুত BTC-কে সরিয়ে দেবে বলে আশা করা যায় না, তবে এটি “গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন” দাবি এবং লিভারেজড বিটকয়েন ডেরিভেটিভসের মার্কেটিং সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক ও কউন্টারপার্ট-ঝুঁকি তদারকিকে বাড়ায়।