Schéma Ponzi Bitcoin : un trader de l'Ohio écroué 9 ans pour une fraude de 10 M$ en BTC

Un gestionnaire de placements de l'Ohio a été condamné à neuf ans de prison fédérale pour une escroquerie Ponzi en Bitcoin qui a levé plus de 10 millions de dollars. Les procureurs ont déclaré que Rathnakishore Giri se présentait comme un expert des « dérivés Bitcoin » et promettait des rendements élevés sans risque pour le capital initial des investisseurs. Les documents judiciaires décrivent une structure classique de Ponzi en Bitcoin : les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les participants antérieurs, y compris lors de retraits ou de demandes de « capital garanti ». Giri a plaidé coupable en octobre 2024 de fraude électronique (wire fraud) et a admis qu'il continuait à solliciter davantage de victimes alors qu'il était en liberté sous condition avant son procès. Le tribunal a également imposé trois ans de libération surveillée. L'affaire fait suite à une action antérieure de la CFTC. En 2022, la CFTC avait poursuivi Giri et des entités associées pour avoir prétendument sollicité plus de 12 millions de dollars et plus de 10 BTC auprès de plus de 150 clients et détourné des fonds de clients. Pour les traders crypto, cette condamnation ne fera probablement pas bouger le BTC immédiatement, mais elle renforce la vigilance réglementaire et l'examen des risques de contrepartie concernant les affirmations de « rendement garanti » et la commercialisation de dérivés Bitcoin à effet de levier.