תרמית פונזי בביטקוין: סוחר מאוהיו מקבל 9 שנים על הונאת BTC בשווי $10 מיליון

מנהל השקעות מאוהיו נידון לתשעה שנות מאסר פדרליות על תרמית פונזי בביטקוין שאספה יותר מ-10 מיליון דולר. התובעים אמרו שרתנאקישור גירי שיווק את עצמו כמומחה ל"נגזרים של ביטקוין" והבטיח תשואות גבוהות ללא סיכון להון המקורי של המשקיעים. מסמכי בית המשפט מתארים מבנה קלאסי של תרמית פונזי בביטקוין: כספי משקיעים חדשים שומשו לתשלום למשתתפים קודמים, גם בעת משיכות או בקשות ל"קרן מובטחת". גירי הודה באוקטובר 2024 בהונאת העברות (wire fraud) והודה שהוא המשיך לגייס קורבנות נוספים בעודו משוחרר בערבות לפני המשפט. בית המשפט הטיל גם שלוש שנות שחרור מפוקח. התיק מגיע אחרי פעולות קודמות של ה-CFTC. ב-2022 הטילה ה-CFTC תביעות נגד גירי וגופים קשורים בטענה שהגייסו למעלה מ-12 מיליון דולר ויותר מ-10 BTC מיותר מ-150 לקוחות והשתמשו בכספי הלקוחות שלא כדין. עבור סוחרי קריפטו, סביר להניח שהגזר הדין לא ישפיע מיד על שער הביטקוין, אך הוא מוסיף לפיקוח הרגולטורי ולבדיקות סיכון נגד-צדיות לגבי טענות ל"תשואה מובטחת" ושיווק נגזרים ביטקוין ממונפים.