ビットコイン・ポンジースキーム：オハイオのトレーダー、1000万ドル相当のBTC詐欺で9年の刑を言い渡される

オハイオの投資運用者が、1000万ドル超を集めたビットコイン・ポンジスキームで連邦刑9年の判決を受けました。検察は、ラトナキショール・ギリが自身を「ビットコイン・デリバティブ」の専門家と称し、投資家の元本にリスクがない高リターンを約束したと述べています。 裁判資料は典型的なビットコイン・ポンジの構造を示しています：新規投資家の資金が、出金時や「元本保証」要求時を含め、以前の参加者への支払いに使われていました。ギリは2024年10月に電送詐欺（wire fraud）で有罪を認め、拘束前の保釈中にもさらなる被害者を勧誘し続けていたことを認めました。裁判所はさらに3年間の保護観察（supervised release）を科しました。 本件は以前のCFTCの措置に続くものです。2022年、CFTCはギリと関連事業体を、150人以上の顧客から1200万ドル超と10BTC以上を勧誘し、顧客資金を不正使用したとして訴えました。 暗号通貨トレーダーにとって、この判決がBTC相場を直ちに動かす可能性は低いですが、「保証されたリターン」やレバレッジされたビットコインデリバティブの宣伝に対する規制やカウンターパーティリスクの監視が強まる点は重要です。