វិធីសាស្ត្រ Ponzi ប៊ីតខញ: អ្នកជួញដូរ ពីរដ្ឋOhio ទទួលពន្ធនាគារ 9 ឆ្នាំ ពីការលួច $10លាន BTC

អ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគម្នាក់នៅរដ្ឋ Ohio ត្រូវបានទោសជាអ្នកជាប់បន្ទុកក្នុងសណ្ឋានតុលាការ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ជាអង្គភាពប្រាំបួនឆ្នាំ (៩) ដើម្បីទទួលទោសព្រោះបានធ្វើអំពើផែនការ Ponzi ដោយប្រើ Bitcoin ដែលបានសំណេីចលុយច្រើនជាង 10 លានដុល្លារ ថវិកា។ អគ្គនាយករដ្ឋអាជ្ញាខាតបាននិយាយថា Rathnakishore Giri បានផ្សព្វផ្សាយខ្លួនថាជាអ្នកជំនាញ“វិភាគផលិតផលផ្នែក Bitcoin” ហើយបានសន្យាថានឹងផ្តល់ចំណេញខ្លាំងដោយគ្មានហានិភ័យលើដើមទុនរបស់វិនិយោគិន។ ឯកសារក្តីរាយការណ៍របស់តុលាការបង្ហាញពីរចនាសម្ព័ន្ធផែនការ Ponzi ជាទៀងទាត់៖ ចំណូលពីវិនិយោគិនថ្មីត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង់ទៅឱ្យអ្នកចូលរួមមុនៗ រួមទាំងពេលស្នើសុំដកប្រាក់ទៅ ឬ «ដើមទុនធានា»។ Giri បានសារទោសនៅខែតុលា 2024 នៅក្នុងបទល្មើសបោកប្រាស់តាមខ្សែអ៊ីឡិចត្រូនិច និងទទួលស្គាល់ថា គាត់បានបន្តជាវិញក្នុងការរកឃើញប៉ះពាល់ថ្មីៗ ខណៈពេលគាត់បានដោះលែងជាសេរីមុនសាកល្បង។ តុលាការបានកំណត់ការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់រយៈពេល 3 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដាក់ទោស។ ករណីនេះបានតាមពីសកម្មភាពមុនរបស់ CFTC។ នៅឆ្នាំ 2022 CFTC បានចោទប្រកាន់ Giri និងភាគីដែលមានទំនាក់ទំនងថា បានសូម្បីសុំបានជាង $12 លាន និងជាង 10 BTC ពីអតិថិជនជាង 150 នាក់ និងប្រើប្រាស់ប្រាក់អតិថិជនយ៉ាងខុសប្រក្រតី។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរក្រីប্টো ការផ្តន្ទាទោសនេះឯងមិនមានសក្ដានុពលធ្វើឲ្យតម្លៃ BTC ធ្វើចលនាម៉ាទៅភ្លាមៗដូចការរំពឹងទេ ប៉ុន្តែវាបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យពីគោលការណ៍និងហានិភ័យភាគីប្រឆាំងទាក់ទងនឹងការអះអាង“ប្រាក់ចំណេញធានា” និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឧបករណ៍ផ្នែក Bitcoin ដែលមានការខ្ពស់ជំរុញ (leverage)