Schemat Ponziego z Bitcoin: trader z Ohio skazany na 9 lat za oszustwo BTC na 10 mln USD
Menedżer inwestycyjny z Ohio został skazany na dziewięć lat więzienia federalnego za schemat Ponziego związany z Bitcoinem, który zebrał ponad 10 milionów dolarów. Prokuratorzy twierdzili, że Rathnakishore Giri przedstawiał się jako ekspert od „instrumentów pochodnych na Bitcoin” i obiecywał wysokie zwroty bez ryzyka utraty kapitału początkowego inwestorów.
Akta sądowe opisują klasyczną strukturę schematu Ponziego: środki nowych inwestorów były używane do wypłat wcześniejszym uczestnikom, także przy żądaniach wypłat lub „gwarantowanego kapitału”. Giri przyznał się do winy w październiku 2024 r. w sprawie oszustwa przy użyciu przekazów i przyznał, że nadal pozyskiwał kolejne ofiary będąc na zwolnieniu warunkowym przed procesem. Sąd nałożył również trzy lata dozoru po odbyciu kary.
Sprawa następuje po wcześniejszym działaniu CFTC. W 2022 r. CFTC oskarżyła Giriego i powiązane podmioty o rzekome pozyskanie ponad 12 milionów dolarów i ponad 10 BTC od ponad 150 klientów oraz o niewłaściwe użycie środków klientów.
Dla traderów kryptowalutowych to orzeczenie prawdopodobnie nie wpłynie natychmiast na BTC, ale zwiększa nadzór regulacyjny i ryzyko kontrahenta wokół twierdzeń o „gwarantowanym zwrocie” i marketingu lewarowanych instrumentów pochodnych na Bitcoin.
Neutral
Wydarzenie dotyczy konkretnej sprawy oszustwa w USA i nie wskazuje na nowe, bezpośrednie zmiany protokołowe dotyczące Bitcoina. To sprawia, że bezpośredni wpływ na cenę BTC prawdopodobnie będzie ograniczony. Wyrok jednak wzmacnia presję egzekucyjną wobec marketingu „gwarantowanego zwrotu” i dźwigniowych instrumentów pochodnych na Bitcoina, co może zwiększyć postrzegane ryzyko regulacyjne oraz ryzyko kontrahenta/wycofania dla niektórych uczestników rynku. Krótkoterminowo takie nagłówki mogą wywołać rotację w stronę bardziej płynnych, zgodnych z przepisami miejsc; długoterminowo kontynuowane represje mogą poprawić dyscyplinę rynkową i filtrowanie inwestorów, utrzymując długoterminowe skutki generalnie neutralne do nieznacznie wspierających płynność zgodną z przepisami.