Schema Ponzi cu Bitcoin: comerciant din Ohio primește 9 ani pentru fraudă de 10 milioane USD în BTC
Un manager de investiții din Ohio a fost condamnat la nouă ani de închisoare federală pentru o schemă Ponzi cu Bitcoin care a strâns peste 10 milioane de dolari. Procurorii au declarat că Rathnakishore Giri se prezenta drept expert în „derivate Bitcoin” și promitea randamente mari fără risc pentru capitalul inițial al investitorilor.
Documentele instanței descriu structura clasică a unui schem Ponzi cu Bitcoin: fondurile investitorilor noi erau folosite pentru a plăti participanții anteriori, inclusiv în timpul cererilor de retragere sau de „capital garantat”. Giri a pledat vinovat în octombrie 2024 pentru fraudă prin transferuri electronice și a admis că a continuat să recruteze victime în timp ce era eliberat provizoriu înainte de proces. Instanța a impus, de asemenea, trei ani de supraveghere după detenție.
Cazul urmează unei acțiuni anterioare a CFTC. În 2022, CFTC l-a acuzat pe Giri și entitățile aferente că ar fi solicitat peste 12 milioane de dolari și peste 10 BTC de la peste 150 de clienți și ar fi folosit abuziv fondurile clienților.
Pentru traderii crypto, această sentință cel mai probabil nu va mișca BTC imediat, dar adaugă o atenție sporită din partea reglementatorilor și privind riscul contra-părții în jurul revendicărilor de „randament garantat” și a promovării derivatelor Bitcoin cu efect de pârghie.
Neutral
Evenimentul este specific unui caz de fraudă din SUA și nu indică schimbări noi, directe la nivel de protocol pentru Bitcoin. Aceasta face ca impactul imediat asupra prețului BTC să fie probabil limitat. Totuși, condamnarea întărește presiunea de aplicare asupra comercializării instrumentelor derivate Bitcoin cu efect de pârghie și a ofertelor cu “randament garantat”, ceea ce poate crește percepția riscului de reglementare și riscul de contrapartidă/retragere pentru unii participanți la piață. Pe termen scurt, astfel de titluri pot declanșa o rotație spre locuri mai lichide și conforme; pe termen lung, continuarea represiunilor poate îmbunătăți disciplina pieței și filtrarea investitorilor, menținând efectele pe termen lung, în general, neutre până la ușor favorabile pentru lichiditatea conformă.