Понци-схема с биткоином: трейдер из Огайо получил 9 лет за мошенничество на $10 млн в BTC

Инвестиционный менеджер из Огайо был приговорён к девяти годам федерального заключения за схему Понци с биткоинами, в рамках которой было привлечено более 10 миллионов долларов. Прокуроры заявили, что Ратнакишор Гири позиционировал себя как эксперт по «деривативам на биткоин» и обещал высокую доходность без риска для первоначального капитала инвесторов. Судебные документы описывают классическую структуру схемы Понци с биткоинами: средства новых инвесторов использовались для выплат предыдущим участникам, в том числе при запросах на вывод средств или «гарантированный капитал». Гири признал вину в октябре 2024 года по обвинению в мошенничестве по проводам и признал, что продолжал привлекать новых жертв, находясь под домашним арестом до суда. Суд также назначил три года надзора после отбытия наказания. Дело последовало за предыдущими действиями CFTC. В 2022 году CFTC обвинила Гири и связанные с ним организации в том, что они якобы привлекли более 12 миллионов долларов и более 10 BTC от более чем 150 клиентов и неправомерно использовали средства клиентов. Для криптотрейдеров это приговор, скорее всего, не вызовет немедленного движения BTC, но он усиливает нормативный и контрагентский контроль в отношении заявлений о «гарантированной прибыли» и маркетинга маржинальных деривативов на биткоин.