โครงการพอนซีบิทคอยน์: ผู้ค้าจากโอไฮโอได้รับโทษ 9 ปี ฐานฉ้อโกง BTC มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์

ผู้จัดการการลงทุนจากรัฐโอไฮโอถูกตัดสินจำคุกฐานคดีหลอกลวงแบบปอนซีเกี่ยวกับบิตคอยน์เป็นเวลาเก้าปี ซึ่งระดมทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ อัยการกล่าวว่า Rathnakishore Giri โฆษณาตัวเองว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญตราสารอนุพันธ์บิตคอยน์” และสัญญาผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยงต่อเงินต้นของนักลงทุน เอกสารศาลอธิบายโครงสร้างแบบคลาสสิกของแผนปอนซีบิตคอยน์: เงินของนักลงทุนใหม่ถูกใช้จ่ายให้ผู้เข้าร่วมก่อนหน้า รวมถึงเมื่อมีการขอถอนหรือ “เงินต้นที่รับประกัน” Giri รับสารภาพผิดในเดือนตุลาคม 2024 ในข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรเลข และยอมรับว่าเขายังคงชักชวนเหยื่อเพิ่มในขณะที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนขึ้นศาล ศาลยังสั่งให้มีการคุมประพฤติเป็นเวลา 3 ปี คดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการก่อนหน้านี้ของ CFTC ในปี 2022 CFTC ฟ้องร้อง Giri และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อกล่าวหาว่าชักชวนเงินกว่า 12 ล้านดอลลาร์และกว่า 10 BTC จากลูกค้ามากกว่า 150 ราย และใช้งบของลูกค้าไม่ถูกต้อง สำหรับผู้ซื้อขายคริปโต คำพิพากษานี้น่าจะไม่ทำให้ BTC เคลื่อนไหวทันที แต่เพิ่มความเข้มงวดด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงคู่สัญญาเกี่ยวกับคำอ้างเรื่อง “ผลตอบแทนที่รับประกัน” และการตลาดตราสารอนุพันธ์บิตคอยน์แบบใช้เลเวอเรจ