Bitcoin Ponzi Scheme: Trader mula sa Ohio nakatanggap ng 9 na taon para sa $10M BTC pandaraya
Isang investment manager mula sa Ohio ang hinatulang siyam na taon sa pederal na bilangguan dahil sa isang Bitcoin Ponzi scheme na nakalikom ng higit sa $10 milyon. Sinabi ng mga tagausig na iniharana ni Rathnakishore Giri ang sarili bilang isang eksperto sa “Bitcoin derivatives” at nangakong mataas na balik nang walang panganib sa orihinal na kapital ng mga namumuhunan.
Ikinukuwento ng mga dokumento ng korte ang isang klasikong estruktura ng Bitcoin Ponzi scheme: ginamit ang mga pondo mula sa mga bagong namumuhunan upang bayaran ang mas naunang kalahok, kabilang sa mga withdrawal o kahilingan para sa “garantisadong principal”. Humarap si Giri at umamin ng guilty noong Oktubre 2024 sa wire fraud at inamin na patuloy siyang nanghihikayat ng mga biktima habang nasa pretrial release. Ipinataw din ng korte ang tatlong taong supervised release.
Sinundan ng kasong ito ang naunang aksyon ng CFTC. Noong 2022, sinampahan ng kaso ng CFTC si Giri at mga kaugnay na entidad dahil diumano’y nanghikayat ng higit $12 milyon at higit 10 BTC mula sa mahigit 150 na mga customer at nang-abuso sa pondo ng customer.
Para sa mga crypto trader, malamang hindi agad maaapektuhan ang BTC ng sentensyang ito, ngunit dinadagdagan nito ang regulatory at counterparty-risk na pagsusuri sa mga paghahabol na “garantisadong return” at pagmamarket ng leveraged Bitcoin derivatives.
Neutral
Ang pangyayari ay tiyak sa isang kaso ng pandaraya sa U.S. at hindi nagpapahiwatig ng mga bagong direktang pagbabago sa protocol-level para sa Bitcoin. Iyon ay ginagawang malamang na limitado ang agarang epekto sa presyo ng BTC. Gayunpaman, pinatitibay ng sentensya ang presyon ng pagpapatupad laban sa pagma-market ng “garantisadong balik” at leveraged na Bitcoin derivatives, na maaaring magtaas ng nararamdaman na regulatory risk at counterparty/withdrawal risk para sa ilang kalahok sa merkado. Sa maikling panahon, ang ganitong mga headline ay maaaring mag-trigger ng risk-off rotation patungo sa mas likidong, sumusunod na mga venue; sa pangmatagalan, ang patuloy na crackdown ay maaaring magpabuti ng disiplina sa merkado at pag-filter ng mamumuhunan, na nagpapanatili ng pangmatagalang epekto na karaniwang neutral hanggang bahagyang supportive para sa compliant liquidity.