Понці-схема з біткоїном: трейдер з Огайо отримав 9 років за шахрайство на $10 млн у BTC
Інвестиційний менеджер з Огайо засуджений до дев'яти років федерального ув'язнення за схему Понці з біткоїном, яка залучила понад 10 мільйонів доларів. Обвинувачі заявили, що Ратнакішоре Гірі позиціонував себе як експерт з «деривативів на біткоїн» і обіцяв високі прибутки без ризику для початкового капіталу інвесторів.
Судові документи описують класичну структуру схеми Понці: кошти нових інвесторів використовувалися для виплат попереднім учасникам, зокрема при запитах на виведення або «гарантованого капіталу». Гірі визнав провину в жовтні 2024 року в шахрайстві через електронні перекази і визнав, що продовжував залучати нових жертв під час перебування під заставою до суду. Суд також призначив три роки нагляду після звільнення.
Справа послідувала за попередніми діями CFTC. У 2022 році CFTC звинуватила Гірі та пов'язані з ним структури в тому, що вони нібито залучили понад 12 мільйонів доларів і понад 10 BTC від понад 150 клієнтів і неправомірно використали кошти клієнтів.
Для криптотрейдерів цей вирок навряд чи негайно вплине на BTC, але він додає регуляторної та контрагентської уваги до заяв про «гарантований прибуток» та маркетингу кредитованих деривативів на біткоїн.
Neutral
Подія стосується конкретної справи про шахрайство в США і не вказує на нові прямі зміни на рівні протоколу Bitcoin. Це робить ймовірним обмежений негайний вплив на ціну BTC. Водночас вирок посилює тиск з боку регуляторів на маркетинг «гарантованого прибутку» та маржинальних деривативів на Bitcoin, що може збільшити сприйняття регуляторного ризику та ризику контрагента/виведення коштів для деяких учасників ринку. У короткостроковій перспективі такі заголовки можуть спричинити ротацію в бік більш ліквідних, відповідних вимогам майданчиків; у довгостроковій — тривалі репресії можуть покращити дисципліну ринку та фільтрацію інвесторів, зберігаючи довгострокові ефекти загалом нейтральними або дещо сприятливими для відповідної ліквідності.