بٹ کوائن پانزی اسکیم: اوہائیو کے تاجر کو $10 ملین BTC فراڈ پر 9 سال قید

اوہائیو کے ایک سرمایہ کاری مینیجر کو بٹ کوائن پونزی اسکیم کے سلسلے میں وفاقی جیل کی نو سال سزا سنائی گئی، جس نے 10 ملین ڈالر سے زیادہ رقم اکٹھی کی۔ پراسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ رٹھناکیشور گیری نے خود کو "بٹ کوائن ڈیریویٹوز" کا ماہر ظاہر کیا اور سرمایہ کاروں کے اصل دارالحکومت کے بغیر خطرے کے اعلیٰ منافع کا وعدہ کیا۔ عدالتی دستاویزات ایک کلاسیکی بٹ کوائن پونزی اسکیم کی ساخت بیان کرتی ہیں: نئے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو پہلے کے شرکاء کو ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بشمول واپسی یا "گارنٹیڈ پرنسپل" کی درخواستوں کے دوران۔ گیری نے اکتوبر 2024 میں وائر فراڈ کا اعتراف کیا اور مانا کہ اس نے مقدمہ سے قبل رہائی کے دوران مزید متاثرین کو بھرتی کرنا جاری رکھا۔ عدالت نے تین سال کی سپروائزڈ ریلیز بھی عائد کی۔ یہ کیس پہلے کے CFTC اقدام کے بعد آیا۔ 2022 میں، CFTC نے گیری اور متعلقہ اداروں پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے 150 سے زائد صارفین سے 12 ملین ڈالر سے زیادہ اور 10+ BTC اکٹھے کیے اور صارف کے فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ کرپٹو تاجروں کے لیے، یہ سزا بٹ کوائن کو فوراً حرکت میں لانے کا باعث بننے کا امکان کم ہے، مگر یہ "گارنٹیڈ ریٹرن" کے دعوؤں اور لیوریجڈ بٹ کوائن ڈیریویٹوز کی مارکیٹنگ کے حوالے سے ریگولیٹری اور کاؤنٹرپارٹی رسک کی نگرانی کو بڑھاتی ہے۔