比特币庞氏骗局：俄亥俄交易员因约1000万美元BTC诈骗获刑9年

一名俄亥俄投资经理因参与一起“比特币庞氏骗局”获联邦监禁9年。检方称，Rathnakishore Giri 的骗局从投资者处筹集了超过1000万美元。 检方表示，Giri 将自己包装为“比特币衍生品”专家，并向投资者承诺高收益、且对本金零风险。 法庭文件描述了典型的比特币庞氏骗局模式：用新投资者资金支付此前参与者。并且在受害者提出提现，或要求所谓“保本”本金时，Giri 也被指通过误导性说法拖延。 Giri 于2024年10月对电汇欺诈罪认罪，且承认在审前释放期间仍继续拉新募资。法院同时判处3年监督期。 该案还承接了此前CFTC的执法行动。2022年，CFTC指控Giri及相关实体，称其涉嫌向150多名客户募集超过1200万美元及10枚以上BTC，并挪用客户资金。 对交易者而言，这一量刑对BTC短期价格未必构成直接冲击，但会加剧监管与交易对手/提现风险审视，尤其针对“保本/保收益”话术及与杠杆比特币衍生品相关的营销。