比特幣龐氏騙局：俄亥俄州交易員因1,000萬美元BTC詐欺遭判9年

一名俄亥俄州投資經理因一宗募集超過1,000萬美元的比特幣龐氏詐欺案，被判處九年聯邦監禁。檢方表示Rathnakishore Giri自稱是「比特幣衍生性商品」專家，並向投資人承諾高額回報且不會損及原始資本。 法庭文件描述了典型的比特幣龐氏結構：以新投資人的資金支付早期參與者，甚至在提領或要求「保證本金」時亦是如此。Giri在2024年10月認罪於電匯詐欺（wire fraud），並承認在審前釋放期間仍持續招攬更多受害者。法庭亦判處三年受監管釋放（supervised release）。 本案緊接先前CFTC採取的行動。2022年，CFTC控告Giri及相關實體涉嫌向超過150名客戶招攬超過1,200萬美元及10餘個BTC，並濫用客戶資金。 對加密貨幣交易者而言，此判決不太可能立即影響BTC價格，但它加強了監管與交易對手風險的審視，特別針對「保證回報」的宣稱和槓桿化比特幣衍生商品的行銷。