OKX تجمد 40,000 تيثر على أربعة حسابات موثقة بـKYC؛ الرئيس التنفيذي يدافع عن الإجراء

جمّدت OKX ما مجموعه 40,000 USDT (10,000 USDT في كلٍ من أربعة حسابات) بعد اكتشاف مخالفات في التحكم بالحسابات وإجراءات KYC. اعترف مستخدم على X (captain0bunny) بأنه اشترى أربعة حسابات موثقة عبر KYC لأطراف ثالثة أواخر 2023 وأودع أموالًا في نوفمبر 2025 للمطالبة بعرض ترويجي. محاولات السحب أطلقت فحوصات التعرف على الوجه التي فشلت لأن المشتري لم يكن هو الهوية الموثّقة، مما فعّل ضوابط المخاطر لدى OKX وأدى إلى التجميد. قال المدير التنفيذي لشركة OKX، ستار شو، على X إن شراء أو نقل الحسابات الموثقة عبر KYC ينتهك اتفاقية الخدمة للمنصة، ويقوّض إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) وأمن المستخدمين، وأنه لا يجوز تشغيل الحسابات إلا لحاملي KYC الحقيقيين. كرّر دعم OKX أن الإجراءات يجب أن تُوثّق من قِبل الحائزين المسجلين. وضع شو ثلاثة شروط لإطلاق الأموال: (1) يجب أن يتنازل أصحاب KYC الأصليون صراحة عن ملكية الأصول؛ (2) يجب ألا تكون الحسابات موضوع تجميد قضائي أو تحقيقات من جهات إنفاذ القانون؛ و (3) يجب أن يقدّم المطالبون دليلًا على الأموال والهوية قابلًا للتحقق وبمستوى تنظيمي. أيدت المجتمع بصورة عامة موقف OKX، محذرًا من أن السماح بنقل الحسابات سيسهّل الاحتيال. لام المستخدم المتضرر السيولة المقيّدة في الستيكينغ على السلسلة، وقال إنه يخطط لاتخاذ إجراء قانوني، وتعهد بالتبرع بنصف الأموال المستردة للأعمال الخيرية إذا نجح. الآثار للتجار: المنصات تنفّذ ضوابط KYC والتحقق بتقنية التعرف على الوجه كجزء من مكافحة غسيل الأموال، لذا فإن شراء الحسابات أو محاولات تحكم طرف ثالث تعرض للأصول للتجميد وعقبات قانونية؛ يجب على المتداولين تجنّب مشاركة/نقل الحسابات وتوقّع استمرار إجراءات امتثال صارمة من المنصات المنظمة.