OKX, KYC 인증된 4개 계정에서 40,000 USDT 동결; CEO는 조치를 옹호

OKX는 계정 통제 및 KYC 이상을 포착한 후 총 40,000 USDT(4개 계정 각각 10,000 USDT)를 동결했습니다. X 사용자(captain0bunny)는 2023년 말에 제3자 KYC 인증 계정 4개를 구매했고 2025년 11월 프로모션을 주장하기 위해 자금을 입금했다고 인정했습니다. 출금 시도는 얼굴 인식 검사 트리거되어 구매자가 인증된 신원이 아니어서 실패했고, OKX의 리스크 통제가 작동해 동결이 발생했습니다. OKX CEO 스타 쉬우(Star Xu)는 X에 KYC 인증 계정의 매매나 이전은 거래소 이용약관 위반이며 AML 보호와 이용자 보안을 훼손하고, 실명 KYC 보유자만 계정을 운영할 수 있다고 밝혔습니다. OKX 고객지원은 모든 조치는 등록된 보유자가 인증해야 한다고 재차 확인했습니다. 쉬우는 자금 해제를 위한 세 가지 조건을 제시했습니다: (1) 원래 KYC 계정 보유자가 자산 소유권을 명시적으로 포기할 것; (2) 계정이 사법적 동결이나 수사 대상이 아닐 것; (3) 청구인은 규제 수준의 검증 가능한 자금 및 신원 증명서를 제출할 것. 커뮤니티 반응은 대체로 OKX의 입장을 지지하며 계정 이전 허용이 사기 가능성을 키운다고 경고했습니다. 피해 사용자는 온체인 스테이킹에 묶인 유동성을 탓했고, 법적 대응을 계획 중이며 승소 시 회수 자금의 절반을 기부하겠다고 약속했습니다. 트레이더에 대한 시사점: 거래소들이 KYC 및 얼굴 인식 기반 AML 통제를 적극 시행하고 있으므로 계정 구매나 제3자 제어 시도는 자산 동결과 법적 난관을 초래할 수 있으니 계정 공유/이전은 피하고 규제된 플랫폼의 엄격한 컴플라이언스를 예상해야 합니다.