OKX ระงับ 40,000 USDT ในสี่บัญชีที่ยืนยัน KYC; ซีอีโอชี้แจงการกระทำ

| livebitcoinnews.com
OKX ระงับการใช้งานเงินรวม 40,000 USDT (10,000 USDT ในแต่ละบัญชีทั้งสี่) หลังพบความผิดปกติในการควบคุมบัญชีและ KYC ผู้ใช้บน X (captain0bunny) ยอมรับว่าซื้อบัญชีที่ได้รับการยืนยัน KYC ของบุคคลที่สามสี่บัญชีในปลายปี 2023 และฝากเงินในเดือนพฤศจิกายน 2025 เพื่อรับโปรโมชั่น ความพยายามถอนเงินกระตุ้นการตรวจสอบการจดจำใบหน้าที่ล้มเหลวเพราะผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลที่ได้รับการยืนยัน ทำให้ระบบควบคุมความเสี่ยงของ OKX ทำงานและนำไปสู่การระงับ CEO ของ OKX Star Xu ระบุใน X ว่าการซื้อหรือโอนบัญชีที่ยืนยัน KYC ผิดข้อตกลงการให้บริการของแพลตฟอร์ม ทำลายการป้องกัน AML และความปลอดภัยของผู้ใช้ และมีเพียงผู้ถือ KYC ที่เป็นบุคคลจริงเท่านั้นที่สามารถดำเนินการกับบัญชีได้ ฝ่ายสนับสนุน OKX ย้ำว่าการกระทำต้องยืนยันด้วยผู้ถือที่ลงทะเบียน Xu ตั้งเงื่อนไขสามข้อในการปล่อยเงิน: (1) ผู้ถือบัญชี KYC เดิมต้องสละกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างชัดเจน; (2) บัญชีต้องไม่ถูกระงับโดยคำสั่งศาลหรือการสอบสวนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย; และ (3) ผู้เรียกร้องต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินและตัวตนที่ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานกฎระเบียบ ชุมชนส่วนใหญ่สนับสนุนจุดยืนของ OKX เตือนว่าการอนุญาตให้โอนบัญชีจะเปิดโอกาสให้เกิดการฉ้อโกง ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบกล่าวโทษสภาพคล่องที่ถูกล็อกไว้ในสเตกกิ้ง on-chain ระบุว่าจะดำเนินคดีและสัญญาจะบริจาคครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้คืนให้การกุศลหากชนะ ผลกระทบต่อเทรดเดอร์: ตลาดแลกเปลี่ยนบังคับใช้ KYC และการตรวจสอบด้วยใบหน้าอย่างเข้มงวดในด้าน AML ดังนั้นการซื้อบัญชีหรือการพยายามให้บุคคลที่สามควบคุมเสี่ยงถูกระงับสินทรัพย์และอุปสรรคทางกฎหมาย; เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการแชร์/โอนบัญชีและคาดว่าจะมีมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้มงวดต่อไปจากแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุม
Neutral
ข่าวเกี่ยวกับ OKX บังคับใช้การควบคุม KYC และ AML และแช่แข็ง USDT ในบัญชีที่ถูกระบุว่าถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม การดำเนินการนี้เป็นมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเก็บรักษาสินทรัพย์ ไม่ใช่เหตุการณ์ตลาดที่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของ USDT แรงกดดันโดยตรงต่อราคา USDT มีความไม่แน่นอนน้อยเพราะจำนวนที่ถูกแช่แข็ง (40,000 USDT) มีน้อยเมื่อเทียบกับอุปทานและสภาพคล่องของตลาด USDT ผลระยะสั้น: น้อยมาก — เทรดเดอร์อาจพบปัญหาการเข้าถึงชั่วคราวหากใช้บัญชีที่ซื้อหรือใช้ร่วมกัน และความรู้สึกของผู้ใช้รายย่อยบางกลุ่มอาจเปลี่ยนเป็นลบต่อแพลตฟอร์ม ผลระยะยาว: เป็นกลางถึงบวกเล็กน้อยต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาด — การบังคับใช้ KYC/AML อย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกงและเพิ่มความเชื่อมั่นของสถาบันต่อตลาดศูนย์กลาง สำหรับเทรดเดอร์ ข้อสรุปหลักคือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ: หลีกเลี่ยงการโอนบัญชีหรือการซื้อบัญชีจากบุคคลที่สามเพื่อป้องกันการถูกแช่แข็งและปัญหาทางกฎหมาย โดยรวม ผลกระทบต่อราคา USDT ควรจะไม่สำคัญ ดังนั้นให้จัดประเภทผลกระทบทางการตลาดเป็นเป็นกลาง