OKX đóng băng 40.000 USDT trên bốn tài khoản đã xác minh KYC; CEO bảo vệ hành động

OKX đã đóng băng tổng cộng 40.000 USDT (10.000 USDT trong mỗi bốn tài khoản) sau khi phát hiện bất thường về kiểm soát tài khoản và KYC. Một người dùng X (captain0bunny) thừa nhận mua bốn tài khoản được xác minh KYC của bên thứ ba vào cuối 2023 và gửi tiền vào tháng 11/2025 để nhận khuyến mãi. Các lần cố gắng rút tiền kích hoạt kiểm tra nhận diện khuôn mặt và thất bại vì người mua không phải là danh tính đã được xác minh, kích hoạt cơ chế rủi ro của OKX và dẫn tới việc đóng băng. CEO OKX Star Xu viết trên X rằng mua hoặc chuyển nhượng tài khoản đã xác minh KYC vi phạm thỏa thuận dịch vụ của sàn, làm suy yếu bảo vệ AML và an ninh người dùng, và chỉ những chủ tài khoản KYC thực sự mới được phép vận hành tài khoản. Hỗ trợ OKX khẳng định các hành động phải được xác thực bởi chủ tài khoản đã đăng ký. Xu đặt ba điều kiện để giải ngân: (1) chủ tài khoản KYC ban đầu phải tuyên bố rõ ràng từ bỏ quyền sở hữu tài sản; (2) tài khoản không được nằm trong lệnh phong tỏa tư pháp hoặc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật; và (3) người yêu cầu phải cung cấp bằng chứng nguồn gốc tiền và danh tính có thể xác minh, đạt tiêu chuẩn quy định. Cộng đồng phần lớn ủng hộ quan điểm của OKX, cảnh báo rằng cho phép chuyển nhượng tài khoản sẽ tạo điều kiện cho gian lận. Người dùng bị ảnh hưởng đổ lỗi cho thanh khoản bị giữ trong staking on-chain, nói rằng sẽ khởi kiện và cam kết quyên góp một nửa số tiền thu hồi cho từ thiện nếu thắng kiện. Hệ quả cho nhà giao dịch: các sàn đang thực thi chặt chẽ KYC và kiểm tra nhận diện khuôn mặt phục vụ AML, nên việc mua tài khoản hoặc để bên thứ ba kiểm soát có nguy cơ bị đóng băng tài sản và vướng rào cản pháp lý; nhà giao dịch nên tránh chia sẻ/chuyển nhượng tài khoản và dự đoán các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt tiếp tục từ các nền tảng được quản lý.