印尼利用链上证据就与USDT相关的恐怖融资获刑

印尼在2024至2025年的多起全国法院案件中，就恐怖融资相关指控取得定罪，而“链上证据（on-chain evidence）”成为检方的核心支撑。TRM Labs表示，检方在庭审中使用区块链取证——包括钱包地址、交易历史与资金流向追踪——来支撑裁决，这在印尼/东南亚地区具有明显的“法庭先例”意义。 报道点名的关键机构包括PPATK（印尼金融情报单位）以及Densus 88（反恐警察单位）。在一起案件中，侦查人员追踪到嫌疑人通过本地交易所向境外交易所发送价值超4.9万美元的USDT（泰达），随后资金被转入与ISIS相关的募资行动链路。追踪路径包括：将嫌疑人与特定钱包关联；借助链上分析描绘外向转账到交易所存款地址的资金映射；再通过司法协助或等效执法渠道，把交易所入账与账户身份信息进行关联。 该报告也将本轮执法与此前行动衔接：PPATK早在2017年就把ISIS成员Bahrun Naim与经由PayPal的比特币资金分发联系起来；并在2022年因美国财政部制裁而加速——据称有人通过本地交易所向叙利亚ISIS筹款钱包转移超过51.7万美元。 对交易者而言，关键信号在于：on-chain evidence正从“监测工具”走向“可在法庭使用的定罪工具”，且适用范围扩展到美国/欧洲之外，意味着交易所与合规团队对加密资金流的证据化审查预期将继续上升。