عملية Atlantic: حملة ضد الاحتيال الإلكتروني في العملات المشفرة تجمّد 12 مليون دولار وتتتبع 45 مليون دولار

أطلقت سلطات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عملية Atlantic، حملة مشتركة للتصدي لعمليات التصيّد الاحتيالي في العملات المشفرة التي تعتمد على “الموافقات” على الرموز. تقول NCA البريطانية إن أكثر من 12 مليون دولار من العائدات الجنائية المشتبه بها جُمّدت، وتمّ تتبّع أكثر من 45 مليون دولار مرتبطة بنفس الشبكة. شملت القضايا ضحايا قُيّدوا لتوقيع موافقات رموز خبيثة بدلاً من إرسال العملات مباشرة. بمنح وصول إلى المحفظة، يصبح تصيّد العملات المشفرة أصعب كشفاً ويتيح للمحتالين سحب الأموال. ذكرت NCA حالة ضحية في المملكة المتحدة خسرت أكثر من 52 ألف جنيه استرليني. استخدم المحققون الدعم في الوقت الحقيقي ومعلومات استخباراتية من شركاء خاصين لتحديد الضحايا وتتبع المعاملات المشبوهة بينما كان الاسترداد لا يزال ممكناً. قدمت فرقة التحقيقات الخاصة في Binance دعماً للفحص المباشر في لندن وأشارت إلى مواقع احتيال نشطة. كما قالت Binance إنه لم يتم تجميد أموال في حسابات Binance، ما يوحي أن العائدات قد تكون محتفظ بها في أماكن أخرى. بعد العملية، حذرت السلطات من احتمال عودة “عمليات احتيال الاسترداد” بأسماء جديدة. كان البيتكوين يتداول قرب 71,792 دولار. بالنسبة للمتداولين، الحدث يتركز أساساً على التنفيذ القانوني، لكنه يبرز استمرار مخاطر التصيّد في العالم المشفر وإمكانية أن تؤثر عمليات فحص النشاط على البورصات/السلاسل في المزاج تجاه التدفقات المرتبطة بالاحتيال.