Operación Atlantic: Redada contra el phishing de criptomonedas congela 12M$ y rastrea 45M$
Autoridades de EE. UU., Reino Unido y Canadá lanzaron la Operación Atlantic, una acción conjunta contra estafas de phishing en criptomonedas mediante “aprobaciones” de tokens. La NCA del Reino Unido indica que se congelaron más de 12 millones de dólares en presuntos productos del delito y que se identificaron más de 45 millones de dólares vinculados a la misma red.
Los casos implicaron a víctimas engañadas para firmar aprobaciones maliciosas de tokens en lugar de enviar directamente monedas. Al conceder acceso a la cartera, el phishing criptográfico es más difícil de detectar y permite a los estafadores vaciar fondos.
La NCA citó un caso de una víctima en Reino Unido que perdió más de 52 000 libras. Los investigadores usaron apoyo en tiempo real e inteligencia de socios privados para identificar víctimas y rastrear transacciones sospechosas mientras la recuperación aún era posible.
El equipo de Investigaciones Especiales de Binance apoyó las revisiones en vivo en Londres y señaló sitios de estafa activos. Binance también afirmó que no se congelaron fondos en cuentas de Binance, lo que sugiere que los fondos podrían estar en otros lugares. Tras la acción, las autoridades advirtieron sobre posibles “estafas de recuperación” que podrían reaparecer bajo nuevos nombres. El bitcoin cotizaba cerca de 71 792 dólares.
Para los traders, el suceso es principalmente una acción de cumplimiento, pero destaca el riesgo continuo de phishing en cripto y el potencial de que las búsquedas de actividad en exchanges o cadenas afecten el sentimiento respecto a los flujos vinculados a estafas.
Neutral
Esta es una acción de cumplimiento dirigida contra estafas de aprobación de phishing en criptomonedas, con fondos específicos supuestamente congelados y vinculados. No hay un cambio de política directo ni un cambio fundamental específico del protocolo/activo para la criptomoneda mencionada (Bitcoin). A corto plazo, la actividad de billeteras relacionada con estafas y la vigilancia de los intercambios podrían generar una volatilidad menor y motivada por el sentimiento, pero el impacto general en el mercado probablemente sea limitado. A largo plazo, una detección más estricta y una mayor exposición de las estafas pueden mejorar ligeramente la conciencia del riesgo sin cambiar los factores fundamentales de demanda de Bitcoin.