オペレーション・アトランティック：暗号通貨フィッシング摘発で1200万ドル凍結、4500万ドルを追跡

米英加の当局は「オペレーション・アトランティック」を発動し、暗号資産のフィッシングによる「承認」詐欺に対する合同取締を行いました。英国のNCAは、1,200万ドル超の疑わしい犯罪収益が凍結され、同ネットワークに関連する4,500万ドル超がマッピングされたと発表しました。 事案では、被害者がコインを直接送るのではなく、悪意あるトークン承認に署名するよう騙されていました。ウォレットへのアクセスを許可すると、暗号フィッシングは検出が困難になり、詐欺師が資金を引き出しやすくなります。 NCAは英国の被害者が5万2千ポンド超を失ったと報告しました。捜査官は民間パートナーからのリアルタイム支援とインテリジェンスを用いて、回復が可能なうちに被害者を特定し、疑わしい取引を追跡しました。 Binanceの特別捜査チームはロンドンでのライブスクリーニングを支援し、活動中の詐欺サイトを発見しました。Binanceはまた、Binanceアカウント上で資金が凍結された事実はないと述べており、収益は別の場所に保管されている可能性を示唆しています。捜査後、当局は別名で戻ってくる可能性のある「回復詐欺」に注意を促しました。ビットコインは直近で約71,792ドルで取引されていました。 トレーダーにとって、この出来事は主に法執行に関するものですが、暗号フィッシングの継続的なリスクと、取引所／チェーンの活動スキャンが詐欺関連の資金流に対する市場心理に影響を与える可能性を浮き彫りにしています。