Operatie Atlantic: Crackdown op crypto-phishing bevriest $12M en traceert $45M

Autoriteiten uit de VS, het VK en Canada zijn begonnen met Operatie Atlantic, een gezamenlijke aanpak van crypto-phishing ‘goedkeurings’-scams. De Britse NCA zegt dat meer dan $12 miljoen aan vermoedelijke criminele opbrengsten is bevroren en dat meer dan $45 miljoen gekoppeld aan hetzelfde netwerk in kaart is gebracht. De zaken betroffen slachtoffers die werden misleid om kwaadaardige token-approvals te ondertekenen in plaats van munten rechtstreeks te sturen. Door portemonnee-toegang toe te staan is crypto-phishing moeilijker te detecteren en kunnen oplichters fondsen leegtrekken. De NCA noemde een Britse slachtofferverlies van meer dan £52.000. Onderzoekers gebruikten real-time ondersteuning en inlichtingen van private partners om slachtoffers te identificeren en verdachte transacties te traceren terwijl terugvordering nog mogelijk was. Binance’s Special Investigations-team ondersteunde live screening in Londen en signaleerde actieve scam-sites. Binance zei ook dat er geen fondsen op Binance-accounts waren bevroren, wat suggereert dat opbrengsten elders worden gehouden. Na de actie waarschuwden de autoriteiten voor mogelijke “recovery scams” die onder nieuwe namen terugkeren. Bitcoin handelde laatst rond $71.792. Voor traders is de gebeurtenis voornamelijk handhavingsgericht, maar het benadrukt het aanhoudende risico van crypto-phishing en het potentieel dat scans van exchange/chain-activiteit sentiment rond scam-gebonden stromen kunnen beïnvloeden.