Operação Atlantic: Repressão ao phishing de criptomoedas congela US$12M e rastreia US$45M
Autoridades dos EUA, Reino Unido e Canadá lançaram a Operação Atlantic, uma ação conjunta contra golpes de phishing em cripto envolvendo “aprovações” de tokens. A NCA do Reino Unido diz que mais de US$ 12 milhões em supostos recursos criminosos foram congelados e que mais de US$ 45 milhões ligados à mesma rede foram mapeados.
Os casos envolveram vítimas enganadas a assinar aprovações maliciosas de tokens em vez de enviar moedas diretamente. Ao conceder acesso à carteira, o phishing cripto fica mais difícil de detectar e permite aos golpistas drenar fundos.
A NCA citou uma vítima no Reino Unido que perdeu mais de £52.000. Investigadores usaram suporte em tempo real e inteligência de parceiros privados para identificar vítimas e rastrear transações suspeitas enquanto a recuperação ainda era possível.
A equipe de Investigações Especiais da Binance apoiou a triagem ao vivo em Londres e sinalizou sites de golpe ativos. A Binance também disse que nenhum fundo foi congelado em contas Binance, sugerindo que os recursos podem estar em outro lugar. Após a ação, as autoridades alertaram sobre possíveis “golpes de recuperação” retornando com novos nomes. O bitcoin era negociado perto de US$ 71.792.
Para traders, o evento é principalmente focado em aplicação da lei, mas destaca o risco contínuo de phishing em cripto e o potencial de que varreduras por atividade em exchanges/cadeias afetem o sentimento em torno de fluxos ligados a golpes.
Neutral
Esta é uma ação direcionada de aplicação contra golpes de aprovação por phishing em cripto, com fundos específicos supostamente congelados e vinculados. Não há mudança direta de política nem alteração fundamental específica de protocolo/ativo para a criptomoeda mencionada (Bitcoin). No curto prazo, a atividade de carteiras relacionada a golpes e a monitorização das exchanges podem criar uma volatilidade menor, impulsionada pelo sentimento, mas o impacto geral no mercado provavelmente é limitado. No longo prazo, uma detecção mais rígida e uma maior exposição de golpes podem melhorar ligeiramente a conscientização sobre risco sem alterar os fatores fundamentais de demanda do Bitcoin.