Chiến dịch Atlantic: Trấn áp lừa đảo đánh cắp tiền điện tử đóng băng 12 triệu USD và theo dõi 45 triệu USD
Cơ quan chức năng Mỹ-Anh-Canada đã triển khai Chiến dịch Atlantic, chiến dịch chung trấn áp các trò lừa đảo phishing tiền điện tử bằng “phê duyệt” token. NCA (Anh) cho biết hơn 12 triệu USD nghi là tài sản phạm pháp đã bị đóng băng và hơn 45 triệu USD liên quan tới cùng mạng lưới đã được lập bản đồ.
Các vụ việc liên quan nạn nhân bị lừa ký các phê duyệt token độc hại thay vì gửi coin trực tiếp. Khi cấp quyền truy cập ví, phishing tiền điện tử khó phát hiện hơn và cho phép kẻ lừa rút cạn tiền.
NCA dẫn ví dụ nạn nhân ở Anh mất hơn £52.000. Các điều tra viên sử dụng hỗ trợ thời gian thực và thông tin tình báo từ đối tác tư nhân để xác định nạn nhân và truy vết các giao dịch đáng ngờ khi việc thu hồi vẫn còn khả thi.
Đội Điều tra Đặc biệt của Binance hỗ trợ sàng lọc trực tiếp tại London và phát hiện các trang lừa đang hoạt động. Binance cũng nói không có quỹ nào bị đóng băng trên tài khoản Binance, gợi ý rằng số tiền có thể được giữ ở nơi khác. Sau chiến dịch, nhà chức trách cảnh báo về khả năng xuất hiện lại các “scam phục hồi” với tên mới. Bitcoin giao dịch gần mức $71.792.
Đối với nhà giao dịch, sự kiện chủ yếu mang tính thực thi, nhưng nó làm nổi bật rủi ro phishing tiền điện tử đang diễn ra và khả năng các quét hoạt động trên sàn/chuỗi ảnh hưởng tới tâm lý liên quan tới luồng tiền liên quan tới lừa đảo.
Neutral
Đây là một hành động thực thi có mục tiêu chống lại các vụ lừa đảo phê duyệt phishing liên quan đến tiền điện tử, với các khoản tiền cụ thể được báo cáo là đã bị đóng băng và liên quan. Không có thay đổi chính sách trực tiếp hoặc thay đổi cơ bản nào về giao thức/tài sản đối với tiền điện tử được đề cập (Bitcoin). Trong ngắn hạn, hoạt động ví liên quan đến lừa đảo và việc theo dõi sàn giao dịch có thể tạo ra biến động nhỏ do tâm lý, nhưng tác động chung lên thị trường có khả năng hạn chế. Về dài hạn, việc phát hiện chặt chẽ hơn và phơi bày nhiều hơn các vụ lừa đảo có thể cải thiện nhận thức về rủi ro một cách nhẹ nhàng mà không thay đổi các nhân tố cơ bản thúc đẩy nhu cầu Bitcoin.