សហរដ្ឋអាមេរិក ហាមទោស Paxful ទៅ $4 លាន ដោយសារខ្វះខាត AML បន្ទាប់ពីមានមូលនិធិ Bitcoin $17 លាន ទៅ Backpage
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកគិតលើក Paxful ទីផ្សារក្រីបតូ P2P ដោយពិន័យ 4 លានដុល្លារ បន្ទាប់ពីរកឃើញកំហុសធំៗក្នុងការវេចខ្ចប់ប្រឆាំងការលាងលុកប្រាក់ (AML) និង Know‑Your‑Customer (KYC) រវាងឆ្នាំ 2017 និង 2019 ឯកសារច្រោះច្បាប់បង្ហាញថា Paxful បានដំណើរការល៉ខ្មែរមានលានដុល្លារជាមួយ KYC មិនគ្រប់គ្រាន់ និងការត្រួតពិនិត្យប្រត្តិបត្តិការរឹងតិច, ដែលធានាឱ្យមានចរន្តដែលពាក់ព័ន្ធនូវការជួញដូរភេទផ្លូវភេទ ការលួចលម្រាម និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលមិនច្បាស់លាស់។ អ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថា Paxful បានផ្ទេរបិតខយខើនជិត 17 លានដុល្លារ ទៅកាន់ Backpage និងតំបន់បែបដូចគ្នា និងចំណូលប្រហែល 2.7 លានដុល្លារ ពីចរន្តទាំងនោះ។ ការវាយតម្លៃពិន័យដំបូងឈានដល់ 112.5 លានដុល្លារ ប៉ុន្តែនាយកដ្ឋានប៉ិន្តសាលាបានបន្ថយទៅ 4 លាន ដោយយោងលើហិរញ្ញវត្ថុមានកំណត់របស់ Paxful និងការសហការរបស់ខ្លួន; ក្រុមហ៊ុនបានទទួលសារភាពហើយព្រមព្រៀងនឹងការត្រូវប្រកបដោយក្តីសុភមង្គលសហគ្រាស និងវិធានការជួសជុលសន្តិសុខ។ Paxful បានចាប់ផ្តើមធ្វើបរិយាបថសហគ្រាស — បានតែងតាំងប្រធានផ្នែកសមត្ថកិច្ចថ្មី និងដាក់ឧបករណ៍វិភាគដូចជា Chainalysis — ហើយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងរួមទាំង FinCEN និង SEC កំពុងព្យាយាមព្យួរទស្សនៈទីផ្សារ P2P ជាអាជីវកម្មផ្តល់សេវាកម្មរូបិយវត្ថុ (MSB) ដែលនៅក្រោមច្បាប់ AML ប្រពៃណី។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ: សូមរំពឹងថានឹងមាន KYC មុនពេលជួញដូរច្បាស់ធ្ងន់ធ្ងរ ការតាមដានប្រត្តិបត្តិការកាន់តែខ្លាំង ការផ្ទេរអ្នកប្រើពីវេទិកា P2P ទៅកាន់បញ្ជីប្តូរដែលមានបទបញ្ជា ការចំណាយសម្រាប់ការអនុវត្តន៍នឹងកើនឡើង និងការប្រែប្រួលសាធារណៈខ្លីៗនៅលើភាពរលូនឬការដកបង្ហាញចេញ ពេលវេទិកាធ្វើការធ្វើតាមបទបញ្ជាខ្លាំងឡើង
Bearish
ផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់: ករណីនេះផ្តោតលើចរន្ត Bitcoin (BTC) ដែលឆ្លងកាត់ Paxful ការអនុវត្ត និងការទទួលសារភាពបំពានបង្កើនហានិភ័យគណនីច្បាប់សម្រាប់ផ្សារ P2P និងបង្កើតសំពាធខ្លីលើភាពរលូនដែលហូរចេញតាមវេទិការទាំងនេះ អ្នកជួញដូរអាចឃើញភាពរលូន OTC/P2P បន្ថយ ការមានស្តង់ដាសំបូរបន្ថែម និងការបំបែកទីផ្សារស្របពេលខ្លះពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លាស់ទៅកាន់វេទិកាដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រង ជាមួយកម្រៃខ្ពស់ និង KYC ចំនេញថ្លៃការគ្រប់គ្រងខ្ពស់ និងទំនាក់ទំនងធនាគារដែលតានតឹងអាចកាត់បន្ថយច្រកចូល និងច្រកចេញ (on‑ramps និង off‑ramps) ដែលមាន សំដៅបណ្តាលឲ្យមាឌពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចរន្ត P2P ចុះ។ រយៈពេលខ្លី: ចុះតម្លៃ — ភាពរលូនកាត់បន្ថយ និងការរត់ភាគីប្រឆាំងចេញពីឆានែល P2P អាចបង្កើនភាពដូរ និងសំពាធលក់លើ BTC នៅកន្លែងដែល Paxful បានជាអ្នកផ្តល់ភាពរលូនជាគមនាគម។ រយៈពេលមធ្យមទៅវែង: ប្រហាក់ប្រហែលទៅចម្រុះ — ការអនុវត្តគ្រប់គ្រងបានល្អប្រសើរបន្ថយហានិភ័យចរន្តឧក្រិដ្ឋ និងអាចស្ដារវិញទំនុកចិត្តស្ថាប័ន ប៉ុន្តែចំណាយខ្ពស់ជាស្រេចនិងការចុះឈ្មោះយកចិត្តទុកដាក់រឹងមាំអាចផ្លាស់ទីបរិមាណទៅកាន់ផ្សារផុសដែលមានការគ្រប់គ្រងជាអចិន្រ្តៃយ៏។ សរុបសម្រាប់ BTC ជាក់ស្តែងផលប៉ះពាល់បឋមគឺចុះតម្លៃដោយសារការរំខានលើភាពរលូន និងការមិនប្រាកដខាងនីតិវិធីដែលកើនឡើងសម្រាប់ឆានែល P2P។