Paxful ត្រូវបានកាត់ទោស 4 លានដុល្លារ ដោយសារភាពបរាជ័យក្នុង AML និង Travel Act
ទីផ្សារ peer-to-peer Paxful ដែលដំណើរការវិញ្ញាសាពេលហើយ បានយល់ព្រមដាក់ពិន័យស៊ីវិល 4លានដុល្លារ ដើម្បីសម្រួលការអនុវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានចោទថាមានការបរាជ័យរយៈពេលយូរនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងការលាងបោកប្រាក់ (AML) និងការបន្លំច្បាប់ Travel Act។ អ្នកស៊ើបអង្កេតបញ្ជាក់ថា Paxful បានផ្សព្វផ្សាយអនុវិធី KYC/AML ដែលខ្សោយឬមិនបានអនុវត្ត រក្សាការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការនិងការរាយការណ៍សកម្មភាពសង្ស័យដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋធ្វើការបម្លែងប្រាក់ចូលដែលខុសច្បាប់លើវេទិកាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ពិន័យឧក្រិដ្ឋដែលបានរាយមុននេះទៀតចំនួន112.5លានដុល្លារ ត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅ4លាន ដោយសារខ្វះសមត្ថភាពបង់ប្រាក់របស់ Paxful។ Paxful បានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ; កិច្ចសន្យានេះមិនបង្កើតសិទ្ធិប្រកាសពិន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ករណីជនរងគ្រោះ។ ករណីនេះបង្ហាញពីហានិភ័យកើនឡើងនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទីផ្សារ crypto peer-to-peer និងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្វះការតម្លើងគោលការណ៍ជាក់លាក់ ហើយអាចជំរុញការត្រួតពិនិត្យវិធានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យ crypto ជាយូរទៀត — មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកជួញដូរដែលតាមដានការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ ដោយសារការអនុលោម និងហានិភ័យប្រឆាំងភាគីរបស់វេទិកា។
Neutral
ផលប៉ះពាល់លើតម្លៃតូកិនមាននឹងនិយមថាជាកណ្តាល។ សកម្មភាពអនុវត្តន៍នេះមានគោលដៅលើ Paxful ដែលជាផ្ទាំងទីផ្សារ P2P ដែលឥលូវបានបិទ ហើយដោយចំពោះការបំពាន AML និង Travel Act មិនមែនដោយចំពោះពិធីការឬតូកិននៃគ្រឿងញៀនឌីជីថលណាមួយជាក់លាក់ឡើយ។ សំពាធផ្ទាល់លើតម្លៃអចលនទ្រព្យគ្រីបតូធំៗមានកម្រិតព្រោះការសម្រេចកាលនេះមិនដកសំណល់ចេញពីវិច័យដែកធំៗឬប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានបែបអនឡាញសំខាន់ៗទេ។ នៅរយៈពេលខ្លី ប្រសិទ្ធភាពអាចរួមមានការរអិលសំណល់តំបន់ឬការលក់នៅលើទីផ្សារ P2P និងការប្រុងប្រយ័ត្នកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកជួញដូរដែលប្រើសេវាកម្ម peer-to-peer ដែលបង្កើនការមិនរលូនក្នុងការចូលដល់សម្រាប់ហូរទឹក OTC/P2P ស្រាលៗ។ សម្រាប់រយៈពេលវែង ករណីនេះបានបង្កើនហានិភ័យអនីតិវិធីនៅឆាក P2P រហូតប្រហែលនឹងបណ្ដាលអោយមានគោលនយោបាយ KYC/AML តឹងរឹងច្រើនขึ้น ការបញ្ចេញចេញនូវបម្រែបម្រួលជាឥតច្បាស់តាមរយៈឆានែល P2P រហូតនិងការផ្ទេរបន្តិចនៃចំណុចបរិមាណអាជីវកម្មទៅកាន់វេណ្យដែលមានការគ្រប់គ្រង។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ លទ្ធផលដែលពាក់ព័ន្ធបំផុតគឺការរំពឹងថាអ្នកជួញដូរភាគផ្សេងទៀតនឹងត្រូវធ្វើតាមបទបញ្ជាខ្ពស់ជាងមុន ភាពតានតឹងបណ្តោះអាសន្ននៃសំណល់ P2P ហើយការត្រួតពិនិត្យដោយអាជ្ញាធរកើនឡើងអាចផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនិងរបៀបអនុវត្តប្រតិបត្តិការ OTC/P2P។ គ្មានលទ្ធផលណាមួយពីនេះបង្ហាញនូវការរីកឡើងឬធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់កាក់គ្រីបតូធំៗទេ។