Demanda de custodia de Kraken: Payward demanda a Etana por 25 millones de dólares en acusaciones de esquema Ponzi

Payward, la matriz del exchange de criptomonedas Kraken, ha presentado una demanda de custodia contra su depositario Etana Custody y su CEO Brandon Rusell. Payward alega que Etana se apropió indebidamente de más de 25 millones de dólares en fondos de reserva de clientes y operó un esquema “tipo Ponzi”. La demanda afirma que un intento de retirada en abril de 2025—cuando Kraken intentó retirar 25 millones de dólares—fracasó por falta de liquidez. También sostiene que Etana mezcló los fondos de reserva de clientes de Kraken con sus propios fondos operativos, utilizó los depósitos entrantes para cubrir déficits y emitió divulgaciones de saldo engañosas y cifras en paneles que mostraban los fondos como totalmente asegurados. El jefe legal de Kraken, Matt Turetzky, calificó la situación de “salvaje”, alegando que Etana gastó dinero del exchange en gastos operativos e inversiones riesgosas antes de proporcionar divulgaciones que exageraban la seguridad. Por separado, Payward dijo que completó la adquisición de Bitnomial, una plataforma de derivados cripto licenciada por la CFTC. Payward presenta el acuerdo como una mejora de su infraestructura de derivados en EE. UU. (FCM, DCM, DCO) para respaldar margen spot regulado por la CFTC, perpetuos y opciones para clientes elegibles en EE. UU. en Kraken y NinjaTrader. Para los traders, la demanda de custodia de Kraken recuerda cómo las fallas de custodia/contrapartida pueden convertirse rápidamente en tensiones reales de liquidez. A corto plazo, puede aumentar la cautela respecto a las contrapartes de liquidación y custodia; a largo plazo, los plazos de recuperación y cualquier reclamación de daños pueden permanecer inciertos.