Causa sulla custodia di Kraken: Payward denuncia Etana per 25 milioni di dollari in accuse di schema Ponzi

Payward, la capogruppo dell'exchange di criptovalute Kraken, ha presentato una causa di custodia contro il suo depositario Etana Custody e il CEO Brandon Rusell. Payward sostiene che Etana abbia sottratto indebitamente oltre 25 milioni di dollari nei fondi di riserva dei clienti e abbia operato uno schema “simile a Ponzi”. La denuncia afferma che un tentativo di prelievo nell'aprile 2025—quando Kraken ha cercato di prelevare 25 milioni di dollari—è fallito a causa di carenze di liquidità. Sostiene inoltre che Etana abbia commistionato le riserve clienti di Kraken con i propri fondi operativi, utilizzato i depositi in entrata per coprire i buchi e rilasciato divulgazioni di saldo fuorvianti e dati di cruscotti che mostravano i fondi come completamente garantiti. Il responsabile legale di Kraken, Matt Turetzky, ha definito la situazione “pazza”, affermando che Etana ha speso i soldi dell'exchange in spese operative e investimenti rischiosi prima di fornire divulgazioni che sovrastimavano la sicurezza. Separatamente, Payward ha dichiarato di aver completato l'acquisizione di Bitnomial, una piattaforma di derivati cripto autorizzata dalla CFTC. Payward presenta l'accordo come un aggiornamento del suo stack di derivati negli USA (FCM, DCM, DCO) per supportare margini spot regolati dalla CFTC, perpetual e opzioni per clienti idonei negli USA su Kraken e NinjaTrader. Per i trader, la causa di custodia di Kraken è un promemoria di come i fallimenti di custodia/controparte possano rapidamente tradursi in pressioni reali di liquidità. Nel breve termine, può aumentare la cautela riguardo controparti di liquidazione e custodia; a lungo termine, i tempi di recupero e eventuali richieste di risarcimento potrebbero rimanere incerti.