Procesul privind custodia Kraken: Payward dă în judecată Etana pentru 25 milioane USD pe acuzații de schemă Ponzi

Payward, compania-mamă a exchange-ului de criptomonede Kraken, a depus un proces de custodie împotriva custodianului său Etana Custody și a CEO-ului Brandon Rusell. Payward susține că Etana a deturnat peste 25 de milioane de dolari din fondurile de rezervă ale clienților și a operat un schemă „asemănătoare Ponzi”. Plângerea afirmă că o tentativă de retragere în aprilie 2025—când Kraken a încercat să retragă 25 de milioane de dolari—a eșuat din cauza lipsei de lichiditate. De asemenea susține că Etana a amestecat rezervele clienților Kraken cu propriile fonduri operaționale, a folosit depozitele primite pentru a acoperi goluri și a emis dezvăluiri de sold înșelătoare și cifre pe panouri care prezentau fondurile ca fiind complet garantate. Șeful juridic al Kraken, Matt Turetzky, a numit situația „sălbatică”, susținând că Etana a cheltuit bani ai exchange-ului pe cheltuieli operaționale și investiții riscante înainte de a furniza dezvăluiri care supraestimează securitatea. Separat, Payward a declarat că a finalizat achiziția Bitnomial, o platformă de derivate cripto autorizată de CFTC. Payward prezintă tranzacția ca o actualizare a stivei sale de derivate din SUA (FCM, DCM, DCO) pentru a susține marja spot reglementată de CFTC, perpetuals și opțiuni pentru clienții eligibili din SUA pe Kraken și NinjaTrader. Pentru traderi, procesul de custodie al Kraken amintește cât de rapid pot eșua custodia/contrapărțile și se pot transforma în presiuni reale de lichiditate. Pe termen scurt, poate crește prudența față de contrapărțile de decontare și custodie; pe termen lung, calendarul de recuperare și eventualele cereri de daune pot rămâne nesigure.